证券代码：000422           证券简称：湖北宜化           公告编号：2022-215


         湖北宜化化工股份有限公司
     第十届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十五次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次董事会会议于 2022 年 12 月 1 日以通讯表决方
式召开。公司全体董事 15 人均参与了表决。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案需提交公司股东大会审议。
     《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》。《公 司 章 程 （ 2022 年 12 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     （二）审议通过了《关于对外担保的议案》
    新宜化工拟向银团贷款人申请 175,000.00 万元借款，其中湖北银
行宜昌分行 82,000.00 万元、中信银行宜昌分行 73,000.00 万元、宜化

财务公司 20,000.00 万元，公司为新宜化工担保的贷款本金不超过
175,000.00 万元，担保的贷款期限为 8 年，担保期限为 3 年，担保方
式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

     （三）审议通过了《关于控股子公司继续接受控股股东资金
拆借暨关联交易的议案》
    公司同意控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司继续接受公
司 控 股 股东 湖北宜 化 集 团有 限责任 公 司 拆借 资金， 拆 借 金额 为
2,337.00 万元，借款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报
价利率（LPR）确定，期限为 1 年。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志
亮回避了表决。
    《关于控股子公司继续接受控股股东资金拆借暨关联交易的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
     （四）审议通过了《关于召开 2022 年第十二次临时股东大
会的议案》
    公司拟于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第十二次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届
董事会第十五次会议审议通过的部分议案进行审议。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第十二次临时股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。
     三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次

会议决议；
    2. 独立董事关于控股子公司继续接受控股股东资金拆借暨关联
交易事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于控股子公司继续接受控股股东资金拆借暨关联
交易事项的独立意见。


    特此公告。




                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 12 月 1 日