证券代码：000422      证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-219


         湖北宜化化工股份有限公司
     第十届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十六次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次董事会会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 14 人，独立董

事杨继林先生因身体原因未能出席会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志
亮回避了表决。
    在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意
见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
    《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次
会议决议；
    2.独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意

见；
    3.独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易预计的独立意见。


    特此公告。




                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2022 年 12 月 27 日