证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-009


      湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
                  知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
14 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 3 月 2 日召开
2023 年第一次临时股东大会，将第十届董事会第十八次会议、第十
届监事会第十次会议审议通过的部分议案提交审议，现将有关事项通

知如下：
     一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023 年 3 月 2 日 14:30

    网络投票时间：2023 年 3 月 2 日
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 2 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日：2023 年 2 月 27 日

    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2023 年 2 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
    二、会议审议事项
                    本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
                                                          该列打勾的
提案编码                     提案名称
                                                          栏目可以投
                                                                票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票提案
           关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的
  1.00                                                        √
           议案
           关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权
  2.00                                                        √
           办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

    上述议案已经第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次
会议审议通过。上述议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限
责任公司须回避表决。
     上述议案具体内容详见公司于2023年2月15日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的相关公告。
      三、会议登记事项
     1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
     信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
（ 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：

0717-8868081。
     2. 登 记 时 间 ： 2023 年 2 月 28 日 至 2023 年 3 月 1 日 8:30-11:30 及
14:30-17:00。
     3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
     4. 登记手续：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
     （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
     （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
     5. 会议联系方式：
     通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
     邮政编码：443000
     电话号码：0717-8868081
     传真号码：0717-8868081
    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
    联系人姓名：李玉涵

    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费
用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。

    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第十八次会议决议；
    2.公司第十届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
           2. 授权委托书


                                      湖北宜化化工股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2023 年 2 月 14 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 2 日 9:15，结束时间为 2023
年 3 月 2 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                  授权委托书
        兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
  有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
        对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                            同 反 弃 回
                                                      备注
                                                            意 对 权 避
提案编码                提案名称                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
  票提案
           关于公司向特定对象发行股票方案论证分
  1.00                                               √
           析报告的议案
           关于提请股东大会授权董事会及其获授权
  2.00     人士全权办理本次向特定对象发行股票相      √
           关事宜的议案


  若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
  票：是□ 否□
  委托人名称（签名或盖章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人所持股份的性质及数量：
  委托人股东账号：
  授权委托书签发日期：


  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束