证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-012


         湖北宜化化工股份有限公司
     第十届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十九次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以书面、电话、电子邮件相结

合的形式发出。本次董事会会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯表决方式

召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

     （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用

损失情况，根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和

差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规

定，结合公司应收账款、其他应收款回收情况，公司对应收账款、其

他应收款的账龄组合进一步细分，并对预期信用损失率进行相应的调

整。董事会同意自 2022 年 12 月 31 日起执行本次会计估计变更。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无须提交公司

股东大会审议。
    《 关 于 会 计估 计 变 更的 公 告 》详 见 巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以
下 11 个子议案：
    1. 邦普宜化环保拟向银团贷款人申请 185,000.00 万元借款。公司

按照持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超过 90,650.00 万

元；宜化肥业按照间接持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超

过 33,022.50 万元。担保的贷款期限为 10 年，合同的保证期间为自合

同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日

起 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 新疆宜化拟向进出口行湖北省分行申请 60,000.00 万元借款。

公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 21,358.20 万

元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任

保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3. 新 疆 宜 化 拟 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 三 峡 分 行 申 请

60,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金

不超过 21,358.20 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，

担保方式为连带责任保证担保。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4. 新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分行及其下属
机构申请 45,500.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的

贷款本金不超过 16,196.64 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限

为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5. 新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分行及其下属

机构申请 10,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的

贷款本金不超过 3,559.70 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为

3 年，担保方式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6. 新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请

53,479.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金

不超过 19,036.92 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，

担保方式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7. 新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请

47,700.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金

不超过 16,979.77 万元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，

担保方式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8. 新疆宜化拟向交通银行股份有限公司新疆乌鲁木齐南湖路支

行申请 30,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷

款本金不超过 10,679.10 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为
3 年，担保方式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9. 新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申请 15,000.00

万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过

5,339.55 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式

为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10. 新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申请 35,000.00

万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过

12,458.95 万元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，担保方

式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    11. 新疆宜化拟向湖北宜化集团有限责任公司申请 160,900.00 万

元 借 款 。 公司 按 照持 股 比 例为 新 疆宜 化 担 保的 贷 款本 金 不 超过

57,275.57 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方

式为连带责任保证担保。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股

东大会审议。

    《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立

董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     （三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》
    公司拟于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本

次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董
事会第十九次会议审议通过的部分议案进行审议。

    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十九次

会议决议；

    2.独立董事关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独

立意见。



    特此公告。



                                   湖北宜化化工股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2023 年 2 月 21 日