证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-014
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
21 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 3 月 9 日召开
2023 年第二次临时股东大会，将第十届董事会第十九次会议审议通
过的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023 年 3 月 9 日 14:30
网络投票时间：2023 年 3 月 9 日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 9 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 9 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2023 年 3 月 6 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 3 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 关于对外担保的议案 √
邦普宜化环保拟向银团贷款人申请 185,000.00 万
元借款。公司按照持股比例为邦普宜化环保担保的
贷款本金不超过 90,650.00 万元；宜化肥业按照间
接持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超
1.01 √
过 33,022.50 万元。担保的贷款期限为 10 年，合同
的保证期间为自合同生效之日起至融资文件项下
任何及/或全部债务履行期限届满之日起 3 年，担
保方式为连带责任保证担保。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
新疆宜化拟向进出口行湖北省分行申请 60,000.00
万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷
1.02 款本金不超过 21,358.20 万元。担保的贷款期限为 √
1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证
担保。
新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司三峡分
行申请 60,000.00 万元借款。公司按照持股比例为
1.03 新疆宜化担保的贷款本金不超过 21,358.20 万元。 √
担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方
式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分
行及其下属机构申请 45,500.00 万元借款。公司按
1.04 照 持 股比 例 为新 疆 宜化 担保 的 贷款 本金 不 超 过 √
16,196.64 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期
限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分
行及其下属机构申请 10,000.00 万元借款。公司按
1.05 照 持 股比 例 为新 疆 宜化 担保 的 贷款 本金 不 超 过 √
3,559.70 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限
为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌 猇
亭支行申请 53,479.00 万元借款。公司按照持股比
1.06 例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 19,036.92 万 √
元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担
保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌 猇
亭支行申请 47,700.00 万元借款。公司按照持股比
1.07 例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 16,979.77 万 √
元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，担
保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向交通银行股份有限公司新疆乌鲁木
齐南湖路支行申请 30,000.00 万元借款。公司按照
1.08 持 股 比 例 为 新 疆 宜化 担 保 的 贷款 本 金 不 超 过 √
10,679.10 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期
限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申
请 15,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆
1.09 宜化担保的贷款本金不超过 5,339.55 万元。担保的 √
贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连
带责任保证担保。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申
请 35,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆
1.10 宜化担保的贷款本金不超过 12,458.95 万元。担保 √
的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，担保方式为
连带责任保证担保。
新 疆 宜化 拟 向湖 北 宜化 集团 有 限责 任公 司 申 请
160,900.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜
1.11 化担保的贷款本金不超过 57,275.57 万元。担保的 √
贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方式为连
带责任保证担保。
上述议案已经第十届董事会第十九次会议审议通过。
上 述议 案具 体内容 详见 公司 于 2023年 2月 22日 在 巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的相关公告。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
（ 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ”字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：
0717-8868081。
2. 登 记 时 间 ： 2023 年 3 月 7 日 至 2023 年 3 月 8 日 8:30-11:30 及
14:30-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 21 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3月 9 日 9:15，结束时间为 2023
年 3 月 9 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于对外担保的议案 √
邦普宜化环保拟向银团贷款人申请 185,000.00
万元借款。公司按照持股比例为邦普宜化环保担
保的贷款本金不超过 90,650.00 万元；宜化肥业
按照间接持股比例为邦普宜化环保担保的贷款
1.01 √
本金不超过 33,022.50 万元。担保的贷款期限为
10 年，合同的保证期间为自合同生效之日起至
融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满
之日起 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向进出口行湖北省分行申请
60,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆
1.02 宜化担保的贷款本金不超过 21,358.20 万元。担 √
保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方
式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司三峡
分行申请 60,000.00 万元借款。公司按照持股比
1.03 例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 21,358.20 √
万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3
年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡
分行及其下属机构申请 45,500.00 万元借款。公
司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不
1.04 超过 16,196.64 万元。担保的贷款期限为 1 年， √
担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担
保。
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏
目可
以投
票
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡
分行及其下属机构申请 10,000.00 万元借款。公
1.05 司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不 √
超过 3,559.70 万元。担保的贷款期限为 1 年，担
保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌
猇亭支行申请 53,479.00 万元借款。公司按照持
1.06 股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 √
19,036.92 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保
期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌
猇亭支行申请 47,700.00 万元借款。公司按照持
1.07 股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 √
16,979.77 万元。担保的贷款期限为 5 年，担保
期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向交通银行股份有限公司新疆乌鲁
木齐南湖路支行申请 30,000.00 万元借款。公司
1.08 按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超 √
过 10,679.10 万元。担保的贷款期限为 3 年，担
保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司
申请 15,000.00 万元借款。公司按照持股比例为
1.09 新疆宜化担保的贷款本金不超过 5,339.55 万元。 √
担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保
方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司
申请 35,000.00 万元借款。公司按照持股比例为
1.10 新疆宜化担保的贷款本金不超过 12,458.95 万 √
元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，
担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团有限责任公司申请
160,900.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆
1.11 宜化担保的贷款本金不超过 57,275.57 万元。担 √
保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方
式为连带责任保证担保。
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
