证券代码：000422     证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-016


       湖北宜化化工股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
    案及相关文件修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 28 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于湖北宜化化
工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相
关的议案，本次发行方案经 2022 年 8 月 29 日召开的公司 2022 年第
九次临时股东大会审议通过。
    为深入贯彻党中央、国务院关于全面实行股票发行注册制的决策
部署，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布《上市公司证
券发行注册管理办法》等一系列通知及法规文件。根据上述情况，公
司对《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案》中的相关内容进行修订，并于 2023 年 2 月 26 日召开第十届董事

会第二十次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于<湖
北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）>的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》和《关于<2022 年度向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体

承诺（修订稿）>的议案》等议案。
    现就本次修订的主要内容说明如下：
    1、《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A

股股票预案（修订稿）》
  预案章节       章节内容                    修订情况
                             全文根据全面实行股票发行注册制的相关要
                             求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”、
    全文           全文      “核准”等相关表述对应修改为“向特定对象
                             发行”、“通过深交所审核并经中国证监会同
                             意注册”、“同意注册”等
    全文           全文      更新相关法律法规名称
    全文           全文      根据全文内容调整部分释义
                             报告期更新为 2019 年、2020 年、2021 年以及
    全文           全文
                             2022 年 1-9 月，财务及业务数据相应更新
    封面           封面      更新封面名称、日期
  特别提示       特别提示    更新本次发行已履行的审议程序及方案
              一、发行人基本
                             更新经营范围
                    情况
第一节 本次向 二、本次向特定
                             更新相关表述，突出募投项目符合国家“长江
特定对象发行 对象发行股票的
                             大保护”政策的实际情况
A 股股票方案    背景和目的
    概要
              七、本次发行方
              案尚需呈报批准 更新本次发行已履行的审议程序
                  的程序

              四、宜化集团最
              近一年及一期简 更新了宜化集团 2022 年 1-9 月财务数据
第二节 董事会   要财务数据
确定的发行对
象的基本情况 六、本次发行完
              成后，发行对象 更新了《关于避免和解决同业竞争的承诺函》
              与公司的同业竞 的内容
              争和关联交易情
  预案章节       章节内容                    修订情况
                    况
               八、本次认购的
                              根据最新审核要求更新了相关承诺
                   资金来源
第三节 附条件
              二、《附条件生
生效的股份认                 补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协
              效的股份认购协
购协议及其补                 议》的主要内容
              议之补充协议》
  充协议摘要
第四节 董事会 二、本次募集资
关于本次募集 金投资项目的可 更新了相关表述，突出募投项目符合国家“长
资金使用的可 行性和必要性分 江大保护”政策的实际情况
  行性分析          析
第五节 董事会
              六、本次股票发
关于本次发行                 更新本次发行已履行的审议程序、更新风险因
              行相关的风险说
对公司影响的                 素
                    明
  讨论与分析
              一、本次发行摊
              薄即期回报对公 公司根据最新进展更新了关于本次发行摊薄
第七节 本次发 司主要财务指标 即期回报情况的假设和测算
行股票摊薄即        的影响
  期回报分析
              六、相关主体出 根据相关审核要求，发行人控股股东、董事、
                  具的承诺   高级管理人员重新出具了相应承诺

    除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述

在全文范围内进行了相应调整。
    2、《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
    报告章节             章节内容              具体修订情况
二、（三）项目必要 项目必要性及可行 更新了相关表述，突出募投项目符合
  性及可行性分析         性分析     国家“长江大保护”政策的实际情况

    除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述
在全文范围内进行了相应调整。
    3、《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告》

    公司根据正式实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
法规拟定了《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告》。

    4、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
    公司根据最新进展更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假

设和测算；补充了针对该事项的审议程序；根据《上市公司证券发行
注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法
规等表述在全文范围内进行了相应的调整；根据相关审核要求，发行
人控股股东、董事、高级管理人员重新出具了相应承诺。
    此外，公司本次发行根据《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律法规要求，与湖北宜化集团有限责任公司签订了《湖北宜化化工
股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之
补充协议》。
    除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他
重要内容未发生重大变化，主要修改为根据《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等
表述在全文范围内进行了相应的调整，涉及修订的文件已经公司第十
届董事会第二十次会议审议通过，根据公司 2022 年第九次临时股东
大会对董事会的授权，除《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》外，相关修订事项无须再次提交公司股东大
会审议。

    公司本次向特定对象发行股票涉及的《湖北宜化化工股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《关于提
请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发

行 A 股股票相关事宜的议案》尚须股东大会审议通过；公司本次向特
定对象发行股票尚须通过深交所审核并经中国证监会同意注册后方
可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                            董事会
                                        2023 年 2 月 26 日