证券代码：000422        证券简称：湖北宜化     公告编号：2023-036


       湖北宜化化工股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员
             薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
13 日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次

会议审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

    为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，董事会

薪酬与考核委员会对与公司相近规模、相同地域、相关行业企业的董

事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了了解，结合公司经营发展情

况，拟定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

    一、适用对象
    公司的董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期间
    2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

    三、薪酬方案
    （一）公司董事薪酬方案
    1.在公司及子公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担

任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领
取薪酬。公司已设立非独立董事津贴，金额拟定为 6 万元（税前）/

年，每季度发放一次。

    2.公司已设立独立董事津贴，金额拟定为 10 万元（税前）/年，

每季度发放一次。

    （二）公司监事薪酬方案
    在公司及子公司任职的监事，根据其在公司及子公司担任的实际

工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

公司已设立监事津贴，金额拟定为 3 万元（税前）/年，每季度发放

一次。

    （三）公司高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员的年度薪酬按其在公司及子公司担任的实际工作

职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

    四、其他规定
    1.公司董事、监事、高级管理人员因职务调整、解聘、任期内辞

职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

    2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    3.董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会

议所产生的差旅费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

    五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一

次会议决议；

    2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的

专项说明与独立意见。

    特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司

         董事会

     2023 年 4 月 13 日