2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）



         湖北宜化化工股份有限公司
    2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）

       本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律法规、自律监管规则和《湖北宜化化

工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司独立董事工作制

度》等相关规定，切实履行独立董事职责，充分维护公司和股东合法权

益，现就 2022 年度履职情况报告如下：

       一、出席董事会与股东大会情况
       2022 年度，公司共召开董事会 18 次，本人均按时出席会议。本人

积极参与董事会各项决策，在董事会会议召开前，认真研读相关议案

资料，主动获取决策所需信息；在审议议案时，审慎行使表决权，独

立、公正、认真地履行独立董事职责。本人出席董事会会议情况如下：

2022 年度应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自
加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数       次数       参加董事会会议

       18         1            17            0           0               否


       2022 年度，公司共召开股东大会 13 次，本人列席了各次股东大

会。
       二、发表独立意见情况
       作为独立董事，本人按照法律法规、自律监管规则等相关规定，凭

借自身专业知识，结合公司实际情况，针对关联交易、提供担保、发行
股票等重大事项，发表了事前认可意见或独立意见，并履行了相应的

披露义务。本人发表独立意见情况如下：
                                                          2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）


        董事会召 董事会会
序号                                        独立董事事前认可意见或独立意见
          开日期     议届次
                   第九届董
                              对以下议案发表“同意”的独立意见：
       2022 年 1 月事会第五
 1                            （1）《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》
       21 日       十二次会
                              （2）《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》
                   议
                   第九届董
                              对以下议案发表“同意”的独立意见：
       2022 年 1 月事会第五
 2                            《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的
       28 日       十三次会
                              议案》
                   议
                   第十届董
       2022 年 2 月           对以下议案发表“同意”的独立意见：
 3                 事会第一
       15 日                  《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                   次会议
                   第十届董
       2022 年 2 月           对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
 4                 事会第二
       23 日                  《关于对外担保的议案》
                   次会议
                              1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
                              （1）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                              （2）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
                              （3）《关于对外担保的议案》
                              2.对以下议案或事项发表“同意”的独立意见：
               第十届董
   2022 年 4 月               （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2021 年日常关联
 5             事会第四
   7日                        交易、公司对外担保情况等事项
               次会议
                              （2）《2021 年度内部控制自我评价报告》
                              （3）《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
                              （4）《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
                              （5）《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
                              案》
               第十届董
   2022 年 4 月               对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
 6             事会第六
   25 日                      《关于对外担保的议案》
               次会议
                              1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
               第十届董
   2022 年 4 月               （1）《关于对外担保的议案》
 7             事会第七
   29 日                      2.对以下议案发表“同意”的独立意见：
               次会议
                              （1）《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》
               第十届董
   2022 年 5 月               对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
 8             事会第八
   23 日                      《关于对外担保的议案》
               次会议
                                                     2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）


       董事会召 董事会会
序号                                     独立董事事前认可意见或独立意见
         开日期   议届次
                           对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
                           （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
                           （2）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
                           （3）《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
                           股股票预案>的议案》
                           （4）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》及
                           《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署<附条件生效的股份
                           认购协议>的议案》
               第十届董
   2022 年 6 月            （5）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
 9             事会第九
   28 日                   （6）《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
               次会议
                           股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
                           （7）《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
                           （8）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、
                           相关主体承诺的议案》
                           （9）《关于<湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024
                           年）股东回报规划>的议案》
                           （10）《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
                           办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
                           1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
                           （1）《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交
                           易的议案》
                第十届董   （2）《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的议
    2022 年 7 月
 10             事会第十   案》
    28 日
                次会议     2.对以下议案发表“同意”的独立意见：
                           （1）《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》
                           （2）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
                           （3）《关于对外担保的议案》
                           1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
                           （1）《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                           （2）《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协
                第十届董
    2022 年 8 月           议>暨关联交易的议案》
 11             事会第十
    25 日                  （3）《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
                二次会议
                           2.对以下事项发表“同意”的独立意见：
                           （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
                           况等事项
                           1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
              第十届董     （1）《关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联交易的议
    2022年10月
 12           事会第十     案》
    12 日
              三次会议     2.对以下议案发表“同意”的独立意见：
                           （1）《关于对外担保的议案》
              第十届董
    2022年12月             对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
 13           事会第十
    1日                    《关于控股子公司继续接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
              五次会议
                                                   2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）


     董事会召 董事会会
序号                                  独立董事事前认可意见或独立意见
       开日期   议届次
              第十届董
    2022年12月         对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见：
 14           事会第十
    27 日              《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》
              六次会议




       三、董事会审计委员会工作情况
       作为第十届董事会审计委员会委员，本人按照法律法规和《湖北

宜化化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，按

时出席第十届董事会审计委员会全部会议，相关情况如下：

       1.本人在公司编制 2021 年年度报告过程中，积极参与审计沟通工

作，在审计工作沟通会中，认真听取 2021 年度公司经营情况报告及年
报审计工作开展情况，就年报审计重点关注事项与会计师充分沟通并

对其工作情况进行了监督。

       2.出席第十届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了
《2021 年度内部控制自我评价报告》和《关于续聘会计师事务所的议

案》。

       3.出席第十届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了
《2022 年第一季度报告》。

       4.出席第十届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了

《2022 年半年度报告》。

       5.出席第十届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了

《2022 年第三季度报告》。

       四、现场办公及实地考察情况
       为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过实

地考察、书面及电话沟通等多种方式持续、及时了解公司经营状况。在

参加公司董事会现场会议的同时，对公司进行现场调研，认真听取经
                                       2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）



理层关于公司生产经营、财务状况、内部控制建设和执行情况等方面

的汇报，就如何提升公司规范运作水平、促进公司高质量发展与经理

层进行了深入交流与探讨。

    五、保护股东合法权益方面所做的工作
    报告期内，本人按照法律法规、自律监管规则相关规定，忠实、勤

勉履行职责，及时了解公司生产经营、财务状况、投资情况等重大事

项，对提交董事会审议的议案，独立客观地发表独立意见；认真监督和

核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性、客观

性、合理性，切实有效的保护了公司及公司股东的合法权益。

    2023 年，本人将继续按照法律法规、自律监管规则等相关规定，

充分发挥独立董事作用，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督

等各方面独立、公正、认真地履行职责，持续关注公司经营运作情况，

增强公司董事会科学决策能力，督促公司提高规范运作水平，促进公

司提高发展质量，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
                                       2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）



（本页无正文，为《2022 年度独立董事述职报告（吴伟荣）》签字页）




                                          独立董事：吴伟荣

                                    湖北宜化化工股份有限公司

                                          2023 年 4 月 13 日