证券代码：000422            证券简称：湖北宜化           公告编号：2023-032


          湖北宜化化工股份有限公司
      关于 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 13 日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三

次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》（以下简称“预案”），

该预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议，相关事宜公告如下：

     一、2022年度财务概况
     公司聘请专业审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），对

公司 2022 年财务报表及报表附注进行了审计，根据大信会计师事务

所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022 年度实现归属

于母公司股东的净利润 2,164,385,796.11 元。根据《中华人民共和国

公司法》和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，公司提取

法定盈余公积 13,684,233.35 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并

报表的未分配利润为 1,123,073,852.34 元，母公司报表的未分配利润

为 123,158,100.20 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，“公
司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具

体 的 利 润 分 配 总 额 和 比 例 ” ， 公 司 2022 年 度 可 供 分 配 利 润 为

123,158,100.20 元。
     二、2022年度利润分配预案
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    （一）利润分配预案内容
    鉴于公司 2022 年生产经营状况平稳，在重视对投资者的合理投

资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2022

年度利润分配预案如下：

    公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 897,866,712 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积

金转增股本。

    根据上述利润分配预案，本次合计派发现金人民币 89,786,671.20

元（含税），本次利润分配预案现金分红金额占当年实现的母公司可

供分配利润的 72.90%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的

净利润的比例为 4.15%。

    在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而

发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，董

事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

    （二）利润分配预案合法性、合规性
    本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《湖北宜化化

工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年

（2022-2024 年）股东回报规划》等有关利润分配的原则及规定。

    （三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
    本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常

经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的

利益，符合相关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规

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定。

       三、相关审议程序
       （一）监事会意见
       公司结合实际情况，制订《2022 年度利润分配预案》，该预案

符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公

司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果，不存在

损害股东利益的情形，同意该预案。

       （二）独立董事独立意见
       公司《2022 年度利润分配预案》符合法律法规、自律监管规则、

《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未

来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际

经营状况和未来发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东

利益的情形。我们对该预案发表“同意”的独立意见，同意将该预案

提交公司股东大会审议。

       四、其他说明
       1.本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

       2.本预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

       五、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一

次会议决议；

       2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次

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会议决议；

    3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的

专项说明与独立意见。



    特此公告。



                                湖北宜化化工股份有限公司

                                         董事会
                                     2023 年 4 月 13 日




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