湖北宜化:2022年度独立董事述职报告(赵阳)2023-04-15
2022 年度独立董事述职报告(赵阳)
湖北宜化化工股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告(赵阳)
本人作为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届
董事会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、自律监管规则和
《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司独立
董事工作制度》等相关规定,切实履行独立董事职责,充分维护公司和
股东合法权益,现就 2022 年度履职情况报告如下:
一、出席董事会与股东大会情况
2022 年度,公司第十届董事会共召开会议 16 次,本人均按时出席
会议。本人积极参与董事会各项决策,在董事会会议召开前,认真研读
相关议案资料,主动获取决策所需信息;在审议议案时,审慎行使表决
权,独立、公正、认真地履行独立董事职责。本人出席董事会会议情况
如下:
2022 年度应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数 参加董事会会议
16 1 15 0 0 否
2022 年度,公司第十届董事会共召集、召开股东大会 11 次,本人
列席了各次股东大会。
二、发表独立意见情况
作为独立董事,本人按照法律法规、自律监管规则等相关规定,凭
借自身专业知识,结合公司实际情况,针对关联交易、提供担保、发行
股票等重大事项,发表了事前认可意见或独立意见,并履行了相应的
披露义务。本人发表独立意见情况如下:
1
2022 年度独立董事述职报告(赵阳)
董事会召 董事会会
序号 独立董事事前认可意见或独立意见
开日期 议届次
第十届董
2022 年2 月 对以下议案发表“同意”的独立意见:
1 事会第一
15 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
次会议
第十届董
2022 年2 月 对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
2 事会第二
23 日 《关于对外担保的议案》
次会议
1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
(1)《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
(2)《关于拟续聘会计师事务所的议案》
(3)《关于对外担保的议案》
第十届董 2.对以下议案或事项发表“同意”的独立意见:
2022 年4 月
3 事会第四 (1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2021 年日常关联交
7日
次会议 易、公司对外担保情况等事项
(2)《2021 年度内部控制自我评价报告》
(3)《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
(4)《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(5)《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
第十届董
2022 年4 月 对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
4 事会第六
25 日 《关于对外担保的议案》
次会议
1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
第十届董
2022 年4 月 (1)《关于对外担保的议案》
5 事会第七
29 日 2.对以下议案发表“同意”的独立意见:
次会议
(1)《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》
第十届董
2022 年5 月 对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
6 事会第八
23 日 《关于对外担保的议案》
次会议
对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
(3)《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案>的议案》
(4)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关
于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协
第十届董
2022 年6 月 议>的议案》
7 事会第九
28 日 (5)《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
次会议
(6)《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
(7)《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
(8)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相
关主体承诺的议案》
(9)《关于<湖北宜化化工股份有限公司未来三年(2022-2024 年)
股东回报规划>的议案》
2
2022 年度独立董事述职报告(赵阳)
董事会召 董事会会
序号 独立董事事前认可意见或独立意见
开日期 议届次
(10)《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事项的议案》
1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
(1)《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易
的议案》
第 十 届 董(2)《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的议
2022 年7 月
8 事 会 第 十案》
28 日
次会议 2.对以下议案发表“同意”的独立意见:
(1)《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》
(2)《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
(3)《关于对外担保的议案》
1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
(1)《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
(2)《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
第十届董
2022 年8 月 暨关联交易的议案》
9 事会第十
25 日 (3)《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
二次会议
2.对以下事项发表“同意”的独立意见:
(1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
等事项
1.对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
第十届董
2022年10月 (1)《关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》
10 事会第十
12 日 2.对以下议案发表“同意”的独立意见:
三次会议
(1)《关于对外担保的议案》
第十届董
2022年12月 对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
11 事会第十
1日 《关于控股子公司继续接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
五次会议
第十届董
2022年12月 对以下议案发表事前认可意见及“同意”的独立意见:
12 事会第十
27 日 《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》
六次会议
三、董事会专门委员会工作情况
(一)董事会薪酬与考核委员会工作情况
作为第十届董事会薪酬与考核委员会召集人,本人按照法律法规
和《湖北宜化化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关规定,积极牵头组织董事会薪酬与考核委员会各项工作,召集
3
2022 年度独立董事述职报告(赵阳)
并出席第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,根据公司经营发
展状况,结合相同地域、相关行业企业的董事、监事、高级管理人员薪
酬情况,经综合研判,审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》。
(二)董事会审计委员会工作情况
作为第十届董事会审计委员会委员,本人按照法律法规和《湖北
宜化化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,按
时出席第十届董事会审计委员会全部会议,相关情况如下:
1.本人在公司编制 2021 年年度报告过程中,积极参与审计沟通工
作,在审计工作沟通会中,认真听取 2021 年度公司经营情况报告及年
报审计工作开展情况,就年报审计重点关注事项与会计师充分沟通并
对其工作情况进行了监督。
2.出席第十届董事会审计委员会第一次会议,会议审议通过了
《2021 年度内部控制自我评价报告》和《关于续聘会计师事务所的议
案》。
3.出席第十届董事会审计委员会第二次会议,会议审议通过了
《2022 年第一季度报告》。
4.出席第十届董事会审计委员会第三次会议,会议审议通过了
《2022 年半年度报告》。
5.出席第十届董事会审计委员会第四次会议,会议审议通过了
《2022 年第三季度报告》。
四、现场办公及实地考察情况
为全面了解公司经营情况,切实履行独立董事职责,本人通过实
地考察、书面及电话沟通等多种方式持续、及时了解公司经营状况。在
4
2022 年度独立董事述职报告(赵阳)
参加公司董事会现场会议的同时,为公司发展积极献言献策,建议公
司结合最新监管要求,完善治理细则。公司积极予以采纳,修订或制订
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等治理
细则共 19 项,公司制度体系进一步完善,规范运作水平进一步提升。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
报告期内,本人按照法律法规、自律监管规则相关规定,忠实、勤
勉履行职责,及时了解公司生产经营、财务状况、投资情况等重大事
项,对提交董事会审议的议案,独立客观地发表独立意见;认真监督和
核查董事、高级管理人员履职情况,促进董事会决策的科学性、客观
性、合理性,切实有效的保护了公司及公司股东的合法权益。
2023 年,本人将继续按照法律法规、自律监管规则等相关规定,
充分发挥独立董事作用,在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督
等各方面独立、公正、认真地履行职责,持续关注公司经营运作情况,
增强公司董事会科学决策能力,督促公司提高规范运作水平,促进公
司提高发展质量,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
5
2022 年度独立董事述职报告(赵阳)
(本页无正文,为《2022 年度独立董事述职报告(赵阳)》签字页)
独立董事:赵阳
湖北宜化化工股份有限公司
2023 年 4 月 13 日
6