证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2016-61



               徐工集团工程机械股份有限公司
     第七届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会
第四十八次会议（临时）通知于 2016 年 11 月 14 日（星期一）
以书面方式发出，会议于 2016 年 11 月 16 日（星期三）以非现
场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，
分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、李锁云先
生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平
先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于投资设立宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司的议案
     公司拟与刘福银等两名自然人共同出资 1000 万元人民币设
立宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 (暂定名，以工商登记机关核
定的名称为准)，公司持有其 90%股权。

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   表决情况为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
   本事项不构成关联交易。
   本事项尚待工商行政管理部门核准登记。
   本事项经董事会审议通过后即生效，不需提交股东大会批
准。
   内容详见2016年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-62的公告。

       三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2016 年 11 月 16 日




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