证券代码：000425          证券简称：徐工机械                   公告编号：2016-78



                    徐工集团工程机械股份有限公司
  关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


         2016年12月13日，徐工集团工程机械股份有限公司在《上海
证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-74），
现对附件1“参加网络投票的具体操作流程”部分内容更正如下：
         更正前：
         1.议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                               议案名称                                议案编码

总议案                            除累积投票议案外的所有议案                         100

议案 1                     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                 1.00

议案 2                       关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                   2.00

议案 2 中子议案①                    发行股票的种类和面值                            2.01

议案 2 中子议案②                     发行方式和发行时间                             2.02

议案 2 中子议案③                     发行价格及定价原则                             2.03

议案 2 中子议案④                     发行对象及认购方式                             2.04

议案 2 中子议案⑤                          发行数量                                  2.05

议案 2 中子议案⑥                           限售期                                   2.06




                                                                                    1
议案 2 中子议案⑦                                募集资金用途                                   2.07

议案 2 中子议案⑧                                  上市地点                                     2.08

议案 2 中子议案⑨                              未分配利润的安排                                 2.09

议案 2 中子议案⑩                              本次决议的有效期                                 2.10

议案 3                               关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                      3.00

议案 4                    关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案           4.00

议案 5                              关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                      5.00

议案 6                       关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案              6.00

议案 7                     关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案             7.00

议案 8                         关于公司与发行对象签署《战略合作框架协议》的议案                 8.00

议案 9                      关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案             9.00


议案 10                                                                                        10.00
                           关于公司《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》的议案

议案 11             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案    11.00

议案 12                                   关于修改公司《章程》的议案                           12.00

议案 13                             关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                     13.00


          更正后：
          1.议案设置
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                                       议案名称                                   议案编码

总议案                                    除累积投票议案外的所有议案                            100

议案 1                             关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                    1.00

议案 2                               关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                      2.00

议案 2 中子议案①                            发行股票的种类和面值                               2.01

议案 2 中子议案②                             发行方式和发行时间                                2.02

议案 2 中子议案③                             发行价格及定价原则                                2.03




2
议案 2 中子议案④                             发行对象及认购方式                              2.04

议案 2 中子议案⑤                                  发行数量                                   2.05

议案 2 中子议案⑥                                   限售期                                    2.06

议案 2 中子议案⑦                                募集资金用途                                 2.07

议案 2 中子议案⑧                                  上市地点                                   2.08

议案 2 中子议案⑨                              未分配利润的安排                               2.09

议案 2 中子议案⑩                              本次决议的有效期                               2.10

议案 3                               关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                    3.00

议案 4                  关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案       4.00

议案 5                              关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                    5.00

议案 6                       关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案            6.00

议案 7                     关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案           7.00

议案 8                         关于公司与发行对象签署《战略合作框架协议》的议案               8.00

议案 9                      关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案           9.00


议案 10                                                                                       10.00
                            关于公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案

议案 11             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案   11.00

议案 12                                   关于修改公司《章程》的议案                          12.00

议案 13                             关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                    13.00

议案 14                                  关于为下属公司提供担保的议案                         14.00


          除上述更正内容外，原通知其他内容不变。
          更正后《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》全
文见附件。
          特此公告。
                                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                                              2016年12月13日

                                                                                              3
附件:
                徐工集团工程机械股份有限公司
        关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
      （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第
四十九次会议（临时）决定召开。
      （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》
的有关规定。
      （四）会议召开的日期和时间
      现场会议召开时间为：2016年12月29日（星期四）下午14:00；
      网络投票时间为：2016年12月28日（星期三）、2016年12月
    29日（星期四），具体如下：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年12月29日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年12月28日下午3:00至2016年12月29日下午3:00期间的任
意时间。
      （五）会议的召开方式


4
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2016年12月26日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事、高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （七）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室
       二、会议审议事项
    （一）审议的议案
    1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
    2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
          2.1发行股票的种类和面值


                                                       5
         2.2发行方式和发行时间
         2.3发行价格及定价原则
         2.4发行对象及认购方式
         2.5发行数量
         2.6限售期
         2.7募集资金用途
         2.8上市地点
         2.9未分配利润的安排
         2.10 本次决议的有效期
     3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
     4.关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
     5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
     6.关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议
案
     7.关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》
的议案
     8.关于公司与发行对象签署《战略合作框架协议》的议案
     9.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的
议案
     10.关于公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的
议案


6
    11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A股股票相关事宜的议案
    12.关于修改公司《章程》的议案
    13.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
    14.关于为下属公司提供担保的议案
    上述议案均需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出
席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，第2项议案需逐项表决。
    （二）披露情况
    第1-14项议案详见2016年12月13日刊登在《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记办法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
   （二）登记时间：2016年12月27日（星期二）、2016年12月


                                                         7
    28日（星期三）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。
      （三）登记地点及授权委托书送达地点：
      联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号       徐工机
械 证券部
      邮政编码：221004
      联系电话：0516-87565628，87565610
      传    真：0516-87565610
      联 系 人：张冠生 刘子渊
      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1.
      五、其他事项
      （一）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
      （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
      附件 1：参加网络投票的具体操作流程
      附件 2：股东授权委托书


                         徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                       2016 年 12 月 12 日




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附件 1：


                    参加网络投票的具体操作流程


         一、网络投票的程序
         （一）投票代码：“360425”。
         （二）投票简称：“徐工投票”。
         （三）议案设置及意见表决
         1.议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                               议案名称                    议案编码

总议案                            除累积投票议案外的所有议案             100

议案 1                     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案     1.00

议案 2                       关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案       2.00

议案 2 中子议案①                    发行股票的种类和面值                2.01

议案 2 中子议案②                     发行方式和发行时间                 2.02

议案 2 中子议案③                     发行价格及定价原则                 2.03

议案 2 中子议案④                     发行对象及认购方式                 2.04

议案 2 中子议案⑤                          发行数量                      2.05

议案 2 中子议案⑥                           限售期                       2.06

议案 2 中子议案⑦                        募集资金用途                    2.07

议案 2 中子议案⑧                          上市地点                      2.08

议案 2 中子议案⑨                      未分配利润的安排                  2.09

议案 2 中子议案⑩                      本次决议的有效期                  2.10




                                                                        9
议案 3                            关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                    3.00

议案 4               关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案       4.00

议案 5                           关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                    5.00

议案 6                    关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案            6.00

议案 7                  关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案           7.00

议案 8                      关于公司与发行对象签署《战略合作框架协议》的议案               8.00

议案 9                   关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案           9.00


议案 10                                                                                    10.00
                         关于公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案

议案 11          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案   11.00

议案 12                                关于修改公司《章程》的议案                          12.00

议案 13                          关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                    13.00

议案 14                               关于为下属公司提供担保的议案                         14.00


          本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码
为 100。
          对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，
2.00 元代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 元代表议
案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。
          2.填报表决意见：同意、反对、弃权；
          3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
          在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分


10
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2016 年 12 月 29 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 28
日（现场股东大会召开前一日）下午 3 ：00，结束时间为 2016
年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                                       11
附件 2：
                           股东授权委托书


     兹委托           (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权：
     一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                                          表决意见
序
                           表决事项                  同     反   弃
号
                                                     意     对   权
1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
              2.1 发行股票的种类和面值
              2.2 发行方式和发行时间
     关 于 公 2.3 发行价格及定价原则
     司 非 公 2.4 发行对象及认购方式
     开发行 A 2.5 发行数量
2
     股 股 票 2.6 限售期
     方 案 的 2.7 募集资金用途
     议案     2.8 上市地点
              2.9 未分配利润的安排
              2.10 本次决议的有效期
3    关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
     关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
4
     分析报告的议案



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5   关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
   关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
6
   项的议案
   关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协
7
   议》的议案
   关于公司与发行对象签署《战略合作框架协议》的议
8
   案
   关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
9
   措施的议案
   关于公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》
10
   的议案
   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
11
   发行 A 股股票相关事宜的议案
12 关于修改公司《章程》的议案
13 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于为下属公司提供担保的议案
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
    委托人（签字）：                  受托人（签字）：
    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码:               委托人持股数:


                                             2016 年 月   日


                                                               13