证券代码：000425          证券简称：徐工机械         公告编号：2016-86



                徐工集团工程机械股份有限公司
       关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第
五十次会议（临时）决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》
的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2017年1月17日（星期二）下午2:50；
    网络投票时间为：2017年1月16日（星期一）、2017年1月17
 日（星期二），具体如下：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年1月17日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年1月16日下午3:00至2017年1月17日下午3:00期间的任意

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时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2017年1月11日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事、高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （七）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室
       二、会议审议事项
    （一）审议的议案


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    1.关于增补公司独立董事的议案
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
    （二）披露情况
    上述议案内容详见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-84
的公告。
    三、会议登记办法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
   （二）登记时间：2017年1月12日（星期四）、2017年1月13
 日（星期五）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：


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    联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号       徐工机
械 证券部
    邮政编码：221004
    联系电话：0516-87565628，87565610
    传    真：0516-87565610
    联 系 人：张冠生 刘子渊
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1.
    五、其他事项
    （一）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书


                       徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                     2016 年 12 月 29 日




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附件 1：


                  参加网络投票的具体操作流程


         一、网络投票的程序
         （一）投票代码：“360425”。
         （二）投票简称：“徐工投票”。
         （三）议案设置及意见表决
         1.议案设置
                  股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                          议案名称              议案编码

总议案                        除累积投票议案外的所有议案        100

议案 1                          关于增补独立董事的议案          1.00


         本次股东大会对设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
         2.填报表决意见：同意、反对、弃权；
         3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
         在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



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    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2017 年 1 月 17 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 16 日
（现场股东大会召开前一日）下午 3 ：00，结束时间为 2017 年
1 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2：
                        股东授权委托书


     兹委托          (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权：
     一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                                     表决意见
序
                        表决事项                同     反    弃
号
                                                意     对    权
1    关于增补独立董事的议案
     二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
     三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
     本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
     委托人（签字）：               受托人（签字）：
     委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
     委托人证券帐户号码:            委托人持股数:


                                         2017 年 月     日




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