证券代码：000425             证券简称：徐工机械      公告编号：2016-84



               徐工集团工程机械股份有限公司
      第七届董事会第五十次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事
会第五十次会议（临时）通知于 2016 年 12 月 27 日（星期二）
以书面方式发出，会议于 2016 年 12 月 29 日（星期四）以非现
场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8
人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、
李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女
士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司
《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于增补独立董事的议案
     公司董事会提名王飞跃先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。
    表决情况为： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事候选人王飞跃先生的详细资料详见附件一。
    独立董事就此事项发表的独立意见，内容详见 2016 年 12
月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案经董事会审议通过后,尚需提交公司 2017 年第一次
临时股东大会审议批准。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    （二）关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2017 年 1 月 17 日（星期二）召开公司
2017 年第一次临时股东大会。
    表决情况为： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    会议通知详见 2016 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为
2016-86 的公告。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2016 年 12 月 29 日
  附件一
                      王飞跃先生的详细资料


      一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
      王飞跃，男，汉族，山东省青岛市人，1961 年 11 月出生。
  现任中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实
  验室主任，研究员，博士生导师。

      （一）教育背景：

    学习期间          毕业院校               专业               学 历/学 位
  1978.02           青岛科技大学                               本科/工学学士学
                                        化机系化机专业
  -1982.01        （原山东化工学院）                                  位
  1982.01                              力学系固体力学专 研究生/工学硕士
                      浙江大学
  -1984.10                                     业             学位
                                       电机、计算机和系统
  1986.08         美国伦塞利尔理工
                                       工程系计算机与系 研究生/博士学位
  -1990.08            学院(RPI)
                                           统工程专业

      （二）工作经历：

   工作期间              工作单位                    职位             工作内容
1984.10-1986.08       浙江大学力学系                 教师               教学
                NASA/RPI空间探索智能
1987.08-1990.08 机器人系统中心              研究助理；助研究员          科研
                （CIRSSE）
                美国纽约州制造与生产
1988.08-1989.08                                     研究助理            科研
                力转移中心
                                       助教授、副教授、教授；
                                                              教学/科
1990.08-2009.05 美国亚利桑那大学       机器人与自动化实验室
                                                                研
                                       主任
                中国科学院自动化研究
1999.12-2002.12 所智能控制与系统工程       主任，研究员        科研
                中心
                中国科学院复杂系统与
2002.10-2011.03 智能科学                   主任，研究员        科研
                重点实验室
                中国科学院自动化研究                         科研/管
2006.08-2010.08                           副所长，研究员
                所                                             理
                中国科学院自动化研究
2011.03-至今    所复杂系统管理与控制       主任，研究员        科研
                国家重点实验室

      （三）主要兼职情况：
      1. 2008年12月-至今:中国自动化学会 副理事长兼秘书长；
      2.2011年01月-至今:《自动化学报》主编；
      3.2014年01月-至今: IEEE/CAA Journal of Automatica
  Sinica 主编
      4.2014年07月—至今 中国科学院自动化研究所青岛智能
  产业技术研究院 院长
      5.2015年01月—至今 《指挥与控制学报》 主编
      6.2015年04月—至今 中国科学院大学中国经济与社会安
  全研究中心 主任
      （四）最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
  的情况
    2015年11月—至今 北京交控科技股份有限公司 董事
    二、是否存在不得提名为董事的情形 :否。
    三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒：否。
    四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
    五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
    六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
    七、是否为失信被执行人：不是失信被执行人,不是失信责
任主体。
    八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格：是。