证券代码：000425             证券简称：徐工机械       公告编号：2017-4



               徐工集团工程机械股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：2017 年 1 月 17 日（星期二）下午 2:50
     2.召开地点：公司 706 会议室
     3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事李锁云先生（董事长王民先生因公务出差
无法出席并主持会议，提名由董事李锁云先生主持会议，经半
数以上董事表决同意）
     6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

                                                                    - 1 -
规则》和公司《章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.会议总体出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）33 人，代表股份 3,222,570,059 股，占公司有表决权股
份总数的 45.99%。
    2.现场出席会议情况
    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 12 人 ， 代 表 股 份
2,990,635,591 股，占公司有表决权股份总数的 42.68%。
    3.通过网络投票出席会议情况
    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股
份 231,934,468 股，占公司有表决权股份总数的 3.31%。
    4.其他人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。


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    （二）表决结果
    1. 关于增补独立董事的议案
    表决结果：同意 3,221,751,959 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.97%;反对 818,100 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.03%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    中小股东表决情况： 同意 236,558,087 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.66%;反对 818,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34%;弃权
0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
    （二）律师姓名：朱 昱    任天霖
    （三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、
召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规
及公司章程的规定，本次大会合法有效。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2017 年 1 月 17 日


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