证券代码：000425             证券简称：徐工机械        公告编号：2017-6



               徐工集团工程机械股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于
2017 年 2 月 7 日收到公司独立董事薛一平先生提交的书面辞职
报告。薛一平先生因工作繁忙，申请辞去公司独立董事职务，
同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会
委员职务。
     薛一平先生本次辞职未导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，也未对公司的正常运营造成影响，符合《公
司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的有关规定，辞职报告送达公司董事会时生效。
辞职后，薛一平先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，
薛一平先生未持有公司股票。
     独立董事对此发表了独立意见，认为薛一平先生因工作原
因辞去公司独立董事职务，符合相关法律、法规及公司《章程》
的有关规定。
     薛一平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽
责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门委员
                                                                   - 1 -
会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决
策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与
讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化。
同时，薛一平先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和
广大股东的利益。
    公司对薛一平先生的敬业精神、无私付出以及为公司所做
的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                       徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                   2017 年 2 月 7 日




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