徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
              关于独立董事辞职的独立意见

    徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于 2017
年 2 月 7 日收到公司独立董事薛一平先生的书面辞职报告。根据
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《独立董
事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事
求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司独立董事
薛一平先生辞职事项发表如下独立意见：
    一、经核查，薛一平先生因个人工作原因辞去公司独立董事
职务，并同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略
委员会委员职务，薛一平先生辞职后将不在公司担任其他职务，
其辞职原因与实际情况一致。
    二、薛一平先生的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定，不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。



                                   2017 年 2 月 7 日


    独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
    王飞跃    陈开成      林爱梅