徐工机械：第七届董事会第五十二次会议（临时）决议公告2017-03-18
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-9
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会
第五十二次会议（临时）通知于 2017 年 3 月 13 日（星期一）以
书面方式发出，会议于 2017 年 3 月 17 日（星期五）以非现场方
式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，分
别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、王飞跃先生、
李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
1、关于为按揭业务提供担保额度的议案
按揭业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促
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进公司产品销售，扩大市场份额。
根据公司 2017 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产
风险的前提下，继续开展按揭销售业务，为按揭销售业务提供
回购担保，担保额度不超过人民币 50 亿元，每笔担保期限不
超过 5 年，担保额度使用期限不超过 1 年。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
根据公司 2017 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产
风险的前提下，开展融资租赁业务，为融资租赁业务提供权益
购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6 年，担
保累计额度不超过人民币 120 亿元。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见 2017 年 3
月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议
并对表决事项进行逐项表决。
（二）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障公司经营资金的需求，计划向金融机构申请综合授
信额度，总规模为 600 亿元，授信额度使用期限为一年。
董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署
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向相关金融机构申请授信额度的相关文件。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于核销资产的议案
为进一步加强公司资产管理，防范财务风险，公允地反映
公司的资产、财务状况及经营成果，公司 2016 年度核销应收账
款 53,108,394.39 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.26%。
本次核销资产不涉及公司关联方。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用的议案
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）(简
称江苏苏亚)为公司 2017 年度审计机构,聘期一年。经与江苏苏
亚协商，2017 年年报审计业务的报酬为 135 万元（含增值税），
2017 年年报内部控制审计业务的报酬为 52 万元（含增值税），
其人员执行上述审计业务所发生的膳宿、交通等差旅费用由江苏
苏亚自行承担。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已取得公司独立董事事前认可，内容详见附件一。
独立董事并就此事项发表了独立意见，内容详见 2017 年 3 月
18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于增补独立董事的议案
公司董事会提名周玮先生为公司第七届董事会独立董事候
选人。
表决情况为： 8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事候选人周玮先生的详细资料详见附件二。
独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见 2017 年 3
月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议
批准。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 3 月 17 日
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附件一：
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事事前认可意见书
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有
关规定，在董事会召开第七届董事会第五十二次会议（临时）
前向我们提供了《关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用
的议案》,我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责
的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了
询问和了解，同意将该项议案提交董事会审议。
2017 年 3 月 16 日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 陈开成 林爱梅
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附件二：
周玮先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
周玮，男，汉族，山东省菏泽市人，1980 年 8 月出生。现
任华芯投资管理有限责任公司战略部总经理。
（一）教育背景：
学习期间 学校 专业 学 历/学 位
山东省单县第一中
1992.08-1998.07 -- 初中/高中毕业
学
物理电子与光电子
1998.08-2002.07 清华大学 本科/学士
技术
2002.08-2005.07 清华大学 电子科学与技术 研究生/硕士
（二）工作经历：
工作期间 工作单位 职位 工作内容
办公厅综合调研室副主任
2005.08-2008.03 信息产业部 政策研究
科员
办公厅综合调研室副主任
2008.04-2012.08 工业和信息化部 政策研究
科员、主任科员
2012.08-2014.10 工业和信息化部 办公厅综合调研室副主任 政策研究
华芯投资管理有限责
2014.10-至今 战略发展部总经理 股权投资
任公司
（三）主要兼职情况：无
二、是否存在不得提名为董事的情形 :否。
三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒：否。
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四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
七、是否为失信被执行人：不是失信被执行人，不是失信责
任主体或失信惩戒对象。
八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格：是。
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