证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2017-12



             徐工集团工程机械股份有限公司
         第七届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董
事会第五十三次会议通知于 2017 年 3 月 13 日（星期一）以
书面方式发出，会议于 2017 年 3 月 23 日（星期四）下午以
现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议
室召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员 8 人，
实际行使表决权的董事 8 人，出席会议的董事 8 人（按姓氏
笔画为序）：王民先生、王一江先生、王飞跃先生、李锁云
先生、陆川先生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士。
其中董事吴江龙先生以非现场方式参加会议。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）2016年度董事会工作报告
     表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

                                                                    1
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2017 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）2016年度总裁工作报告
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    （三）2016年度财务决算方案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2017 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的年度报告全文。
    （四）2016年度利润分配预案
       公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 7,007,727,655 股为基数，
每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共计需分派现金股利
105,115,914.83 元（含税）。2016 年度资本公积金不转增股
本。
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    （五）2017年度财务预算方案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    （六）关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度
日常关联交易预计情况的议案
    公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、

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陆川先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，四名
非关联董事对此议案进行了表决。
    该议案涉及七项表决事项：
    1. 向关联方采购材料或产品
    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    2.向关联方销售材料或产品
    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    4.许可关联方使用商标
    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    5.与关联方合作技术开发
    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    6.向关联方提供或者接受关联方服务、劳务
    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    7.受关联方所托经营
    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    该议案已取得公司独立董事事前认可，并就该议案发表
的了独立意见。
    公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议并对表决
事项进行逐项表决。
    内容详见2017年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-14

                                                    3
的公告。
    （七）关于计提资产减值准备的议案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    内容详见2017年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-16
的公告。
    （八）关于前次募集资金使用情况的报告
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    内 容 详 见 2017 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （九）关于公司收购资产2016年度业绩承诺实现情况的
议案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    内容详见2017年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-15
的公告。
    （十）公司2016年度内部控制评价报告
    公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和
内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够
适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各
层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风
险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

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    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内 容 详 见 2017 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   （十一）公司2016年度社会责任报告
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    内 容 详 见 2017 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十二）2016年度报告和年度报告摘要
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    公司董事已认真、独立地阅读了公司2016年度报告和年
度报告摘要，确认公司2016年度报告和年度报告摘要所载资
料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    2016年度报告摘要详见2017年3月25日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号2017-12的公告。
    2016年度报告全文详见2017年3月25日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十三）关于召开2016年度股东大会的议案
    董事会决定于2017年4月18日（星期二）召开公司2016
年度股东大会，并发出通知。
    表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

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    内容详见2017年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-18
的公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                              2017 年 3 月 23 日




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附件：
     徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
         关于 2016 年度日常关联交易执行情况及
2017 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见书


    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独
立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第七届董事会
第五十三次会议前向我们提供了《关于 2016 年度日常关联
交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》,
我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，
对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问
和了解，同意将该议案提交董事会审议。


                                       2017 年 3 月 23 日




   独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
   王飞跃      陈开成   林爱梅




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