徐工机械:第七届董事会第五十四次会议(临时)决议公告2017-04-12
证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2017-20
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董
事会第五十四次会议(临时)通知于 2017 年 4 月 7 日(星
期五)以书面方式发出,会议于 2017 年 4 月 10 日(星期一)
下午以非现场方式召开,公司董事会成员 8 人,实际行使表
决权的董事 8 人,出席会议的董事 8 人(按姓氏笔画为序):
王民先生、王一江先生、王飞跃先生、李锁云先生、陆川先
生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
(一)关于聘任总裁的议案
经公司董事会提名委员会推荐、公司董事长王民先生提
名,公司董事会同意聘任陆川先生为公司总裁。
表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
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陆川先生的详细资料见附件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,内容详见2017
年4月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 4 月 10 日
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附件:
陆川先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陆川,男,汉族,江苏张家港人,1966 年 4 月出生,1985
年 12 月加入中国共产党,硕士研究生学历,硕士学位,教
授级高级会计师、高级经济师、工程师,具有注册会计师资
格。
(一)教育背景:
学习期间 学校 专业 学 历/学 位
1984.07-1988.07 东南大学 金属材料及热处理 本科/学士
1995.09-1999.04 清华大学 工商管理 研究生/硕士
(二)工作经历:
工作期间 工作单位 职位 工作内容
1988.07-1995.09 江苏省机电研究所 技术员、工程师 技术管理
1999.05-2000.03 起重机械分公司 总经理助理兼财务审计部部长 企业管理
2000.03-2002.06 起重机械分公司 总会计师 企业管理
徐州工程机械集团有限公司 监事
2002.06-2004.12 徐工集团工程机械有限公司 监事 企业管理
起重机械分公司 总会计师
徐州工程机械集团有限公司 监事
2004.12-2009.11 徐工集团工程机械有限公司 监事 企业管理
徐州重型机械有限公司 总会计师、董事
徐工集团工程机械股份有限公司建
总经理
2009.11-2009.12 设机械分公司 企业管理
徐州重型机械有限公司 董事
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁
2009.12-2011.08 企业管理
徐州重型机械有限公司 董事
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徐工集团工程机械股份有限公司建
总经理、党委书记
设机械分公司
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁
2011.08-2012.07 企业管理
徐州重型机械有限公司 总经理、党委副书记、董事
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁
2012.07-2013.05 徐州重型机械有限公司 总经理、党委副书记、董事 企业管理
徐州建机工程机械有限公司 董事长
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁、董事
徐工起重机械事业部 总经理、党委书记
2013.06-2014.12 企业管理
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
徐州建机工程机械有限公司 董事长
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁、董事、党委委员
2014.12-2015.02 徐工起重机械事业部 总经理、党委书记
企业管理
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
徐州建机工程机械有限公司 董事长
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁、董事、党委委员
徐工起重机械事业部 总经理、党委书记
2015.02-2016.01
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事 企业管理
徐州建机工程机械有限公司 董事长
徐州徐工液压件有限公司 董事长
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁、董事、党委委员
徐工起重机械事业部 总经理、党委书记
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
2016.01-至今 企业管理
徐州建机工程机械有限公司 董事长
徐州徐工液压件有限公司 董事长
徐工消防安全装备有限公司 董事长
(三)最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理
人员的情况:
2012年7月-至今 担任徐州建机工程机械有限公司 董
事长
二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形 :否。
三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒:否。
四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。
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五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:
拟任公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司党委
副书记、董事;公司控股股东徐工集团工程机械有限公司党
委副书记、董事。
六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份
数量:906股
七、是否为失信被执行人:否。
八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格:是。
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