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公司公告

徐工机械:第七届董事会第五十四次会议(临时)决议公告2017-04-12  

						证券代码:000425         证券简称:徐工机械         公告编号:2017-20



             徐工集团工程机械股份有限公司
   第七届董事会第五十四次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董
事会第五十四次会议(临时)通知于 2017 年 4 月 7 日(星
期五)以书面方式发出,会议于 2017 年 4 月 10 日(星期一)
下午以非现场方式召开,公司董事会成员 8 人,实际行使表
决权的董事 8 人,出席会议的董事 8 人(按姓氏笔画为序):
王民先生、王一江先生、王飞跃先生、李锁云先生、陆川先
生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决
议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
     (一)关于聘任总裁的议案
     经公司董事会提名委员会推荐、公司董事长王民先生提
名,公司董事会同意聘任陆川先生为公司总裁。
     表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

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    陆川先生的详细资料见附件。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见,内容详见2017
年4月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2017 年 4 月 10 日




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   附件:
                            陆川先生的详细资料


         一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
         陆川,男,汉族,江苏张家港人,1966 年 4 月出生,1985
   年 12 月加入中国共产党,硕士研究生学历,硕士学位,教
   授级高级会计师、高级经济师、工程师,具有注册会计师资
   格。
         (一)教育背景:
      学习期间                学校                       专业                学 历/学 位

  1984.07-1988.07           东南大学               金属材料及热处理           本科/学士


  1995.09-1999.04           清华大学                   工商管理              研究生/硕士


         (二)工作经历:
    工作期间                   工作单位                               职位                 工作内容

1988.07-1995.09     江苏省机电研究所                  技术员、工程师                       技术管理

1999.05-2000.03     起重机械分公司                    总经理助理兼财务审计部部长           企业管理
2000.03-2002.06     起重机械分公司                    总会计师                             企业管理
                    徐州工程机械集团有限公司          监事
2002.06-2004.12     徐工集团工程机械有限公司          监事                                 企业管理
                    起重机械分公司                    总会计师

                    徐州工程机械集团有限公司          监事

2004.12-2009.11     徐工集团工程机械有限公司          监事                                 企业管理
                    徐州重型机械有限公司              总会计师、董事
                    徐工集团工程机械股份有限公司建
                                                      总经理
2009.11-2009.12     设机械分公司                                                           企业管理
                    徐州重型机械有限公司              董事
                    徐工集团工程机械股份有限公司      副总裁
2009.12-2011.08                                                                            企业管理
                    徐州重型机械有限公司              董事
                                                                                    3
                  徐工集团工程机械股份有限公司建
                                                   总经理、党委书记
                  设机械分公司
                  徐工集团工程机械股份有限公司     副总裁
2011.08-2012.07                                                               企业管理
                  徐州重型机械有限公司             总经理、党委副书记、董事
                  徐工集团工程机械股份有限公司     副总裁
2012.07-2013.05   徐州重型机械有限公司             总经理、党委副书记、董事   企业管理
                  徐州建机工程机械有限公司         董事长
                  徐工集团工程机械股份有限公司     副总裁、董事
                  徐工起重机械事业部               总经理、党委书记
2013.06-2014.12                                                               企业管理
                  徐州重型机械有限公司             总经理、党委书记、董事
                  徐州建机工程机械有限公司         董事长
                  徐工集团工程机械股份有限公司     副总裁、董事、党委委员
2014.12-2015.02   徐工起重机械事业部               总经理、党委书记
                                                                              企业管理
                  徐州重型机械有限公司             总经理、党委书记、董事
                  徐州建机工程机械有限公司         董事长
                  徐工集团工程机械股份有限公司     副总裁、董事、党委委员
                  徐工起重机械事业部               总经理、党委书记
2015.02-2016.01
                  徐州重型机械有限公司             总经理、党委书记、董事     企业管理
                  徐州建机工程机械有限公司         董事长
                  徐州徐工液压件有限公司           董事长
                  徐工集团工程机械股份有限公司     副总裁、董事、党委委员
                  徐工起重机械事业部               总经理、党委书记
                  徐州重型机械有限公司             总经理、党委书记、董事
2016.01-至今                                                                  企业管理
                  徐州建机工程机械有限公司         董事长
                  徐州徐工液压件有限公司           董事长
                  徐工消防安全装备有限公司         董事长

       (三)最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理
   人员的情况:
        2012年7月-至今 担任徐州建机工程机械有限公司 董
   事长
       二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形 :否。
       三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
   交易所惩戒:否。
       四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
   规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。

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    五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:
    拟任公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司党委
副书记、董事;公司控股股东徐工集团工程机械有限公司党
委副书记、董事。
    六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份
数量:906股
    七、是否为失信被执行人:否。
    八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格:是。




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