徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
       关于公司高级管理人员辞职暨聘任总裁的
                     独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，作为
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）的独立董事，
本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，
就公司高级管理人员辞职暨聘任总裁事项发表如下独立意
见：
    一、关于公司高级管理人员辞职的独立意见
    董事会于 2017 年 4 月 8 日收到公司总裁王民先生、副
总裁杨东升先生的辞职报告，辞职报告自送达董事会之日生
效。为进一步加强公司领导班子建设，完善企业法人治理结
构，聚焦公司董事会战略决策职能，推动公司“十三五”及
“珠峰登顶”战略目标的实现，王民先生申请辞去兼任的公
司总裁职务。王民先生辞去公司总裁职务后，继续担任公司
董事长、党委书记、董事会战略委员会主任委员、董事会提
名委员会委员及公司部分下属子公司董事长职务。因工作调
整，杨东升先生将担任徐州工程机械集团有限公司、徐工集
团工程机械有限公司总经理、董事职务，故申请辞去所任公
司副总裁职务。杨东升先生辞去公司副总裁职务后，继续担
任公司部分下属子公司董事长职务。王民先生、杨东升先生
的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意王

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民先生辞去公司总裁职务、杨东升先生辞去公司副总裁职务。
    二、关于聘任总裁的独立意见
    公司第七届董事会第五十四次会议（临时）审议通过了
《关于聘任总裁的议案》。
    公司董事会同意聘任陆川先生为公司总裁，陆川先生具
有符合担任公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现有
《公司法》、公司《章程》等规定的不得任职的情形，也未
发现有被中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚、惩戒
情形。
    聘任总裁的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司
《章程》的有关规定，符合公司和全体股东利益。
    鉴于此，同意《关于聘任总裁的议案》。


                                    2017 年 4 月 10 日




    独立董事签字：


    王飞跃    陈开成       林爱梅




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