证券代码：000425      证券简称：徐工机械        公告编号：2017-33


               徐工集团工程机械股份有限公司
           关于公司独立董事任期届满辞职的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于2017
年5月24日收到公司独立董事陈开成先生提交的书面辞职报告。
陈开成先生已连续担任公司独立董事时间满六年，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时
间不得超过六年”的规定，陈开成先生现申请辞去公司独立董事
职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。
     陈开成先生本次辞职未导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，也未对公司的正常运营造成影响，符合《公司
法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》有关规定，陈开成先生辞职自辞职报告送达公司董事会
时生效。辞职后，陈开成先生不在公司担任任何职务。截至本公
告日，陈开成先生未持有公司股票。

     公司独立董事对此发表了独立意见，认为陈开成先生辞去公
司独立董事职务，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规
定。


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        陈开成先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、
独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、
董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的
情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合
理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，陈开成
先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。
        公司对陈开成先生的敬业精神以及在任职期间为公司所做
出的贡献表示衷心感谢！
        特此公告。


                         徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                    2017 年 5 月 25 日




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