证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-36
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会
第五十七次会议（临时）通知于2017年7月8日（星期六）以书面
方式发出，会议于2017年7月11日（星期二）以非现场方式召开。
公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董
事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、王飞跃先
生、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先
生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于公司董事会换届的议案
公司董事会提名第八届董事会董事候选人（按姓氏笔画排
序）为：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、
1
吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。其中王飞跃
先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生为独立董事候选人。
1.提名王民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.提名陆川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.提名杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.提名吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.提名王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
6.提名林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.提名周玮先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
8.提名秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临
时股东大会审议。其中王飞跃先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
2
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（选举独立董事
提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可
提交股东大会审议）
第八届董事会董事候选人的详细资料见附件。
独立董事就该议案发表了独立意见。内容详见2017年7月13
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）关于设立备件监督管理部的议案
为支撑市场开拓和满足客户超值需求，加强公司售后服务体
系建设，打造及时快捷的备件供应体系，提升公司后市场运营能
力，公司设立备件监督管理部。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于设立安全环保部的议案
安全生产是关系员工生命财产安全的大事，是公司经营可持
续发展的保障；公司高度重视安全生产、环境保护工作，为进一
步加大公司安全环保管控力度，实现“本质安全，零事故”的目
标，公司将经营管理部下设的安全监察室独立，设立安全环保部。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于2017年7月28日（星期五）召开公司2017年第
二次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
3
内容详见2017年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-41的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年7月11日
4
附件
第八届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）详细资料
一、王民先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王民，男，汉族，山东昌邑人，1954 年 3 月出生，1975 年
6 月加入中国共产党，硕士研究生学历，工学硕士学位，教授级
高级工程师。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
1975.09-1978.09 太原重型机械学院 起重输送机械 大专/
江苏理工大学 管理工程 硕士研究生/硕士
1992.09-1996.05
期间：1992.09-1993.07 为脱产学习
主要工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
1970.07-1972.10 徐州矿务局垞城煤矿 工人 生产
1972.10-1975.09 徐州重型机械厂 工人、团支部书记 生产
技术员、助理工程师、工
1978.09-1984.06 徐州重型机械厂 技术
程师
车间副主任、主任、厂工会
1984.06-1985.06 徐州重型机械厂 企业管理
主要负责人
1985.06-1992.08 徐州重型机械厂 党委副书记兼纪委书记 企业管理
徐州工程机械集团有限公司
1992.08-1992.09 副总经理、党总支书记 企业管理
营销公司
1993.07-1995.11 徐州装载机厂 常务副厂长、厂长、党委副书记 企业管理
徐州工程机械股份有限公司 副总经理
1995.11-1997.05 徐州工程机械股份有限公司 企业管理
总经理、党委副书记
铲运机械分公司
5
徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事、副总经理 企业管理
1997.05-1999.02
徐州工程机械股份有限公司 总经理、党委副书记 企业管理
徐州工程机械集团有限公司 党委书记、副董事长 企业管理
1999.02-2000.03
徐州工程机械股份有限公司 董事长、党委书记、总经理 企业管理
徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记 企业管理
2000.03-2002.06 徐州工程机械科技股份有限
董事长、党委书记 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记 企业管理
徐工集团工程机械有限公司 董事长、党委书记 企业管理
2002.06-2006.01
徐州工程机械科技股份有限
董事长、党委书记 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记 企业管理
徐工集团工程机械有限公司 董事长、党委书记 企业管理
2006.01-2009.11
徐州工程机械科技股份有限
董事长 企业管理
公司
2009.11—2017.04 徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记 企业管理
徐工集团工程机械有限公司 董事长、党委书记 企业管理
徐工集团工程机械股份有限
董事长、总裁、党委书记 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记 企业管理
徐工集团工程机械有限公司 董事长、党委书记 企业管理
2017.04-至今
徐工集团工程机械股份有限
董事长、党委书记 企业管理
公司
主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2004.09—至今 徐州重型机械有限公司 董事长 企业管理
2004.09—至今 徐州徐工专用车辆有限公司 董事长 企业管理
2008.06—至今 徐州徐工挖掘机械有限公司 董事长 企业管理
2011.11—至今 徐州徐工投资有限公司 董事长 企业管理
（二）是否存在不得提名为董事的情形 :否。
6
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：是。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：94,224股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
7
二、王飞跃先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王飞跃，男，汉族，山东省青岛市人，1961 年 11 月出生。
1985 年 6 月加入中国共产党。研究生学历、博士学位，中国科
学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，研
究员，博士生导师。
教育背景：
学习期间 学校 专业 学 历/学 位
青岛科技大学
1978.02 -1982.01 化机系化机专业 本科/工学学士学位
（原山东化工学院）
研究生/工学硕士学
1982.01 -1984.10 浙江大学 力学系固体力学专业
位
电机、计算机和系统工程
美国伦塞利尔理工学院
1986.08 -1990.08 系计算机与系统工程专 研究生/博士学位
(RPI)
业
主要工作经历：
工作期间 工作单位 职位 工作内容
1984.10-1986.08 浙江大学力学系 教师 教学
NASA/RPI空间探索智能机器
1987.08-1990.08 研究助理；助研究员 科研
人系统中心（CIRSSE）
美国纽约州制造与生产力转
1988.08-1989.08 研究助理 科研
移中心
助教授、副教授、教授；
1990.08-2009.05 美国亚利桑那大学 教学/科研
机器人与自动化实验室主任
中国科学院自动化研究所智
1999.12-2002.12 主任，研究员 科研
能控制与系统工程中心
中国科学院复杂系统与智能
2002.10-2011.03 科学 主任，研究员 科研
重点实验室
2006.08-2010.08 中国科学院自动化研究所 副所长，研究员 科研/管理
2011.03-至今 中国科学院自动化研究所复 主任，研究员 科研
8
杂系统管理与控制国家重点
实验室
主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2010.10.1—至今 国防科技大学军事计算实验与
主任、博导 科研/教学
平行系统技术研究中心
2008年12月-至今 中国自动化学会 副理事长兼秘书长 管理
2011年01月-至今 《自动化学报》主编 主编 管理
2014年01月-至今 IEEE/CAA Journal of
主编 管理
Automatica Sinica
2014年07月—至今 中国科学院自动化研究所青岛 院长
科研/管理
智能产业技术研究院
2015年01月—至今 《指挥与控制学报》 主编 管理
2015年04月—至今 中国科学院大学中国经济与社
主任 科研/管理
会安全研究中心
2015年11月—至今 北京交控科技股份有限公司 董事 管理
（二）是否存在不得提名为董事的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
9
三、陆川先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陆川，男，汉族，江苏张家港人，1966 年 4 月出生，1985
年 12 月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，正高级
会计师，高级经济师，工程师。
教育背景：
学习期间 学校 专业 学 历/学 位
1984.07-1988.07 东南大学 金属材料及热处理 本科/学士
1995.09-1999.04 清华大学 工商管理 研究生/硕士
主要工作经历：
工作期间 工作单位 职位 工作内容
1988.07-1995.09 江苏省机电研究所 技术员、工程师 技术管理
总经理助理兼
1999.05-2000.03 起重机械分公司 企业管理
财务审计部部长
2000.03-2002.06 起重机械分公司 总会计师 企业管理
徐州工程机械集团有限公司 监事
2002.06-2004.12 徐工集团工程机械有限公司 监事 企业管理
起重机械分公司 总会计师
徐州工程机械集团有限公司 监事
2004.12-2009.11 徐工集团工程机械有限公司 监事 企业管理
徐州重型机械有限公司 总会计师、董事
徐工集团工程机械股份有限
总经理
2009.11-2009.12 公司建设机械分公司 企业管理
徐州重型机械有限公司 总会计师、董事
10
徐工集团工程机械股份有限
副总裁
公司
2009.12-2011.08 徐州重型机械有限公司 总会计师、董事 企业管理
徐工集团工程机械股份有限
总经理、党委书记
公司建设机械分公司
徐工集团工程机械股份有限
副总裁
2011.08-2012.07 公司 企业管理
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
徐工集团工程机械股份有限
副总裁
2012.07-2013.05 公司 企业管理
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
徐工集团工程机械股份有限
副总裁、董事
公司
2013.06-2014.12 企业管理
徐工起重机械事业部 总经理、党委书记
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
徐工集团工程机械股份有限
副总裁、董事、党委委员
2014.12-2017.04 公司
企业管理
徐工起重机械事业部 总经理、党委书记
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
徐州工程机械集团有限公司 董事、党委副书记
徐工集团工程机械有限公司 董事、党委副书记
2017.04-至今 徐工集团工程机械股份有限
总裁、董事、党委副书记 企业管理
公司
徐工起重机械事业部 总经理、党委书记
徐州重型机械有限公司 总经理、党委书记、董事
主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2012.07—至今 徐州建机工程机械有限公司 董事长 企业管理
2015.02—至今 徐州徐工液压件有限公司 董事长 企业管理
2016.01—至今 徐工消防安全装备有限公司 董事长 企业管理
（二）是否存在不得提名为董事、高级管理人员的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
11
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：是
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：906股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
12
四、杨东升先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
杨东升，男，汉族，江苏徐州人，1968 年 3 月出生，1997
年 11 月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
1986.09-1989.07 扬州大学 机械 专科/
1993.09-1996.06 江苏理工大学 汽车与拖拉机 本科/
2002.02-2005.06 江苏大学 工业工程 /硕士
工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
徐州工程机械股份有限公司铲运机械 技术员、助理工程
1989.08-1996.12 技术研发
分公司 师、传动室主任
徐州工程机械股份有限公司铲运机械
1997.01-1997.09 副部长 生产管理
分公司工程部
徐州工程机械股份有限公司铲运机械
1997.09-1998.10 总经理助理 企业管理
分公司
徐州工程机械股份有限公司铲运机械
1998.11-2000.09 副总经理 企业管理
分公司
徐州工程机械股份有限公司筑路机械
2000.09-2002.03 副总经理 企业管理
分公司
徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理
2002.03-2006.01 徐州工程机械股份有限公司筑路机械 总经理、党委副书 企业管理
分公司 记
副总经理、党委副
2006.01-2009.01 徐州工程机械科技股份有限公司 企业管理
书记
徐工集团工程机械股份有限公司科技 副总经理、党委副
2009.01-2009.11 企业管理
分公司 书记
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁 企业管理
2009.11-2010.02 徐工集团工程机械股份有限公司科技 副总经理、党委副
企业管理
分公司 书记
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁 企业管理
2010.02-2012.12 徐工集团工程机械股份有限公司科技
总经理、党委书记 企业管理
分公司
2012.12—2014.12 徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁 企业管理
13
徐工铲运机械事业部 总经理、党委书记 企业管理
徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁、党委委员
2014.12—2017.03 企业管理
徐工铲运机械事业部 总经理、党委书记
总经理、党委副书
徐州工程机械集团有限公司
记、董事
2017.03-至今 总经理、党委副书 企业管理
徐工集团工程机械有限公司
记、董事
徐工集团工程机械股份有限公司 党委副书记
主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2008.08—至今 徐州工程机械集团进出口有限公司 董事 企业管理
2010.07—至今 徐工重庆工程机械有限公司 董事长 企业管理
2010.04—至今 徐州徐工铁路装备有限公司 董事长 企业管理
2013.05—至今 徐州徐工特种工程机械有限公司 董事长 企业管理
（二）是否存在不得提名为高级管理人员的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：是
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
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五、吴江龙先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962 年 9 月出生，1991
年 7 月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位，教授级高
级会计师。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
1979.09-1981.07 黑龙江省牡丹江东宁商校 财务管理 中专/
1985.03-1987.03 黑龙江省财贸学院 企业管理 大专/
1988.09-1991.07 哈尔滨工业大学 财务管理 本科/
2002.06-2005.06 南京大学 工商管理 /硕士
2008.08-2011.06 中国矿业大学 管理科学 /博士
工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
1981.09-1991.05 黑龙江东方红林业局 财务科会计 财务管理
1991.05-1993.03 黑龙江东方红林业局 财务科副科长 财务管理
1993.03-1994.09 徐州筑路机械厂 财务科科长 财务管理
1994.09-1995.06 徐州工程机械股份有限公司 财务部副部长 财务管理
1995.06-1995.10 徐州工程机械股份有限公司 财务部部长 财务管理
徐州工程机械集团有限公司
1995.10-1997.07 总会计师 财务管理
起重机械分公司
副总会计师、财务部部
1997.08-2002.06 徐州工程机械集团有限公司 财务管理
长、资产财务部部长
徐州工程机械集团有限公司 董事、总会计师、资产
2002.06-2003.04 财务管理
徐工集团工程机械有限公司 财务部部长
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徐州工程机械集团有限公司
董事、总会计师、资产
财务管理
徐工集团工程机械有限公司 财务部部长
2003.04-2004.01
徐州工程机械科技股份有限
董事 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限公司
董事、总会计师 财务管理
2004.01-2007.03 徐工集团工程机械有限公司
徐州工程机械科技股份有限
董事 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事、总会
财务管理
计师
2007.03-2009.11 徐工集团工程机械有限公司
徐州工程机械科技股份有限
董事 企业管理
公司
徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事 财务管理
2009.11-2009.12 徐工集团工程机械有限公司 党委常委、董事 财务管理
徐工集团工程机械股份有限 党委常委、董事、财务
企业管理
公司 负责人
徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事 财务管理
2009.12-2014.12 徐工集团工程机械有限公司 党委常委、董事 财务管理
徐工集团工程机械股份有限 党委常委、董事、副总
企业管理
公司 裁、财务负责人
徐州工程机械集团有限公司 党委委员、董事 财务管理
徐工集团工程机械有限公司 党委委员、董事 财务管理
2014.12 至今
徐工集团工程机械股份有限 党委委员、董事、副总
财务管理
公司 裁、财务负责人
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主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2004.09—至今 徐州重型机械有限公司 董事 企业管理
2006.08—至今 徐州派特控制技术有限公司 董事长 企业管理
2006.08—至今 徐州赫思曼电子有限公司 董事长 企业管理
2004.09—至今 徐州徐工专用车辆有限公司 董事 企业管理
2013.05—至今 徐工物资供应有限公司 董事长 企业管理
2013.01-至今 徐工集团财务有限公司 董事长 企业管理
2011.11—至今 徐州徐工投资有限公司 董事 企业管理
（二）是否存在不得提名为董事、高级管理人员的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：是
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：38,130股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
17
六、林爱梅女士的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
林爱梅，女，汉族，江苏省徐州市人，1966年11月出生。无
党派人士。研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生导师。
教育背景：
学习期间 学校 专业 学 历/学 位
1985.9-1989.7 中国矿业大学 会计学 本科/经济学学士
1995.9-1998.6 中国矿业大学 会计学 研究生/经济学硕士
2003.9-2009.12 中国矿业大学 管理科学与工程 研究生/管理学博士
工作经历：
工作期间 工作单位 职位 工作内容
1989.8-1994.12 中国矿业大学管理学院 助教 教学
1995.1-2000.12 中国矿业大学管理学院 讲师 教学
2000.12-2010.12 中国矿业大学管理学院 副教授，硕士生导师 教学
2010.12-2012.4 中国矿业大学管理学院 会计学教授 教学
2012.4-2014.12 中国矿业大学管理学院 博士生导师 教学
中国矿业大学管理学院 博士生导师 教学
2014.12-至今 徐工集团工程机械股份
独立董事 企业管理
有限公司
主要兼职情况： 无
（二）是否存在不得提名为高级管理人员的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五 ）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
18
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量： 0股
（七）是否为失信被执行人：否。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
19
七、周玮先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
周玮，男，汉族，山东省菏泽市人，1980 年 8 月出生。1998
年 8 月加入中国共产党。研究生学历、硕士学位。
教育背景：
学习期间 学校 专业 学 历/学 位
1992.08-1998.07 山东省单县第一中学 -- 初中/高中毕业
物理电子与光电子技
1998.08-2002.07 清华大学 本科/学士
术
2002.08-2005.07 清华大学 电子科学与技术 研究生/硕士
工作经历：
工作期间 工作单位 职位 工作内容
办公厅综合调研室副主任科
2005.08-2008.03 信息产业部 政策研究
员
办公厅综合调研室副主任科
2008.04-2012.08 工业和信息化部 政策研究
员、主任科员
2012.08-2014.10 工业和信息化部 办公厅综合调研室副主任 政策研究
2014.10-2017.2 华芯投资管理有限责任公司 战略发展部总经理 股权投资
徐工集团工程机械股份有限
独立董事 企业管理
2017.2-至今 公司
华芯投资管理有限责任公司 战略发展部总经理 股权投资
主要兼职情况：无
（二）是否存在不得提名为董事的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
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司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
（七）是否为失信被执行人：不是失信被执行人。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
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八、秦悦民先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
秦悦民，男，汉族，上海人，1968年6月出生，民盟盟员，
研究生学历，硕士学位，律师事务所合伙人，具有独立董事资格
证书。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
1986.09-1990.07 复旦大学 国际经济法 本科/学士
1994.09-1997.06 华东师范大学 世界经济 研究生/硕士
工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
上海市对外经济律师
1990.07-1994.02 实习律师/律师 法律服务
事务所
1994.02-1995.04 方达律师事务所 合伙人 法律服务
1995.04-1998.09 杰豪律师事务所 合伙人 法律服务
1998.09-至今 通力律师事务所 创始合伙人 法律服务
主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2012.12-至今 上海仲裁委员会 仲裁员 仲裁案件审理
2013.06-至今 华东政法大学律师学院 特聘教授 法律教育
2013.06-至今 华东政法大学国际金融学院 兼职教授 法律教育
2013.09-2016.09 上海来伊份股份有限公司 独立董事 企业管理
2013.11-2016.11 上海对外经贸大学 客座教授 法律教育
2015.05-至今 上海国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 仲裁案件审理
（二）是否存在不得提名为董事的情形 :否。
（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒：否。
（四）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
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（五）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
（六）持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
量：0股
（七）是否为失信被执行人：不是失信被执行人。
（八）是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格：是。
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