证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2017-45 徐工集团工程机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间:2017 年 7 月 28 日(星期五)下午 3:00 2.召开地点:公司 706 会议室 3.召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长王民先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司 《章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.会议总体出席情况 - 1 - 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称 股东)26 人,代表股份 3,189,455,507 股,占公司有表决权股 份总数的 45.51%。 2.现场出席会议情况 出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 15 人 , 代 表 股 份 2,993,147,008 股,占公司有表决权股份总数的 42.71%。 3.通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 11 人,代表 股份 196,308,499 股,占公司有表决权股份总数的 2.8%。 4.其他人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会 议。其中董事王一江先生,监事孙辉先生因工作原因请假,未能 出席本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)议案表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公 司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。 (二)表决结果 1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 本议案采用累积投票制表决,应选非独立董事 4 人。 1.1 选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事 - 2 - 表决结果:同意 3,058,954,657 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 1.2 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意 3,058,954,658 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 1.3 选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意 3,058,954,659 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 1.4 选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意 3,058,954,660 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案 本议案采用累积投票制表决,应选独立董事 4 人。 2.1 选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 3,058,954,757 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 2.2 选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 3,058,954,758 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 2.3 选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 3,058,954,759 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 - 3 - 2.4 选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 3,058,954,760 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 3.关于公司监事会换届的议案 本议案采用累积投票制表决,应选监事 4 人。 3.1 选举李格女士为公司第八届监事会股东代表监事 表决结果:同意 3,058,954,857 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 3.2 选举张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事 表决结果:同意 3,058,954,858 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 3.3 选举许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事 表决结果:同意 3,058,954,859 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 3.4 选举季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事 表决结果:同意 3,058,954,860 股,占有效表决股份总数 的 95.91%。当选。 上述四名股东代表监事和三名职工代表监事林海先生、 李昊先生、黄建华先生共同构成本届监事会。职工代表监事简 历详见附件。 (三)出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 4 - 1.1 选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意 73,760,885 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 1.2 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意 73,760,886 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 1.3 选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意 73,760,887 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 1.4 选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意 73,760,888 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案 2.1 选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 73,760,985 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 2.2 选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 73,760,986 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 2.3 选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 73,760,987 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 - 5 - 2.4 选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意 73,760,988 股,占有效表决股份总数的 36.11%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所 (二)律师姓名:朱 昱 任天霖 (三)结论性意见:本所律师认为,公司 2017 年第二次临 时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及公司《章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日 - 6 - 附件 职工代表监事林海先生、李昊先生、黄建华先生简历 一、林海先生的详细资料 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况 林海,男,汉族,浙江奉化人,1971 年 1 月出生,2000 年 12 月加入中国共产党,大学本科学历,助理工程师。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 1985.09-1989.07 徐州机械中专学校 机械制造 中专 2002.09-2005.07 中国矿业大学成教学院 经济管理 专科 中国人民解放军信息工 信息技术应 2010.09-2013.06 本科 程大学 用与管理 工作经历: 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1989.09-1990.10 徐州重型机械厂 工人 企业生产 徐工集团工程机械研究 1990.10-1994.01 工人 企业生产 所 结构车间调度 1994.01-1997.02 徐州混凝土机械厂 企业生产 员、工段长 1997.02-2002.10 徐州混凝土机械厂 结构车间主任 企业管理 钢结构分厂调度 2002.10-2003.01 徐州重型机械厂 企业生产 员 徐州重型机械有限公司 工会主席、党支 2003.01-2007.01 企业管理 钢结构分厂 部书记(先后任) 2007.01-2007.04 徐州重型机械有限公司 党委工作部部长 企业管理 徐州工程机械集团有限 2007.04-2007.08 纪委主管 企业管理 公司 徐州工程机械集团有限 纪委副书记 企业管理 公司 2007.08-2009.05 徐工集团工程机械有限 纪委副书记 企业管理 公司 - 7 - 徐州工程机械集团有限 纪委副书记,本 企业管理 公司 部党委书记 2009.05-2009.12 徐工集团工程机械有限 纪委副书记 企业管理 公司 徐州工程机械集团有限 纪委副书记,本 企业管理 公司 部党委书记 徐工集团工程机械有限 2009.12-2013.05 纪委副书记 企业管理 公司 徐工集团工程机械股份 纪委副书记 企业管理 有限公司 党委副书记、纪委 2013.05-2013.06 徐州重型机械有限公司 企业管理 书记、工会主席 党委副书记、纪委 徐工起重机械事业部 企业管理 书记、工会主席 2013.06-至今 党委副书记、纪委 徐州重型机械有限公司 企业管理 书记、工会主席 主要兼职情况:无 (二)是否存在不得提名为监事的情形 :否。 (三)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒:否。 (四)是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。 (五)是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否。 (六)持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数 量:0股 (七)是否为失信被执行人:否。 (八)是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格:是。 - 8 - 二、李昊先生的详细资料 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况 李昊,男,汉族,江苏徐州人,1969 年 10 月出生,1991 年 5 月加入中国共产党,大学本科学历,学士学位。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 徐州经济管理干部 1996.09-2000.06 金融 大专 学院 江苏大学继续教育 2008.09-2012.06 工商管理 本科/学士 学院 工作经历: 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1990.03-1992.12 武警苏州支队 战士、班长 底盘分厂调试工 徐州重型机械有限 1993.05-2003.03 司机、装配工、 企业生产 公司 调度员 徐州重型机械有限 2003.03-2005.03 纪委纪检干事 企业管理 公司 徐州重型机械有限公 底盘分厂党支部 2005.03-2008.02 企业管理 司 副书记、书记 徐 州 重 型 机 械 有 限 五分厂党支部书 2008.02-2010.07 企业管理 公司 记、工会主席 五分厂厂长、党 徐州重型机械有限 2010.07-2011.07 支部书记、工会 企业管理 公司 主席 徐州重型机械有限 2011.07-2012.12 六分厂厂长 企业管理 公司 徐州重型机械有限 六 分 厂 副 厂 长 2012.12-2013.04 企业管理 公司 (主持工作) 徐州工程机械集团有 工会副主席 企业管理 限公司 2013.04-2013.10 徐工集团工程机械有 工会副主席 企业管理 限公司 - 9 - 徐工集团工程机械股 工会副主席 企业管理 份有限公司 徐州徐工液压件有限 党委副书记、纪委 2013.10-2015.04 企业管理 公司 书记、工会主席 党委副书记、纪委 徐工道路机械事业部 企业管理 书记、工会主席 2015.04-2015.06 党委书记、纪委书 徐工机械道路机械分 记、工会主席 企业管理 公司 徐工集团工程机械股 监事 企业管理 份有限公司 党委副书记、纪委 2015.06-至今 徐工道路机械事业部 企业管理 书记、工会主席 徐工机械道路机械分 党委书记、纪委书 企业管理 公司 记、工会主席 主要兼职情况:无 (二)是否存在不得提名为监事的情形 :否。 (三)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒:否。 (四)是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。 (五)是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否。 (六)持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数 量:0股 (七)是否为失信被执行人:否。 (八)是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格:是。 三、黄建华先生的详细资料 - 10 - (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况 黄建华,男,汉族,甘肃省白银市人,1984 年 2 月 26 出生, 无党派人士,研究生学历,博士学位,高级工程师。 教育背景: 学习期间 学校 专业 学 历/学 位 2001.09-2005.06 南开大学 物理学 本科/学士 2005.09-2008.06 南开大学 理论物理 研究生/硕士学位 2008.09-2011.06 南开大学 粒子核物理与原子核物理 研究生/博士学位 主要工作经历: 工作期间 工作单位 职位 工作内容 主任 2011.07-2012.12 徐工集团江苏徐州工程机械研究院 研发 设计师 徐工集团江苏徐州工程机械研究院 所长 2013.01-2013.12 研发 整机所 助理 徐工集团江苏徐州工程机械研究院 2014.01-2015.12 副所长 研发 施工技术研究所所长 高端工程机械智能制造国家重点实验 2015.12—至今 所长 研发 室智能服务技术研究所 徐工集团江苏徐州工程机械研究院 2016.01—至今 所长 研发 施工技术研究所所长 主要兼职情况:无 (二)是否存在不得提名为监事的情形 :否。 (三)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒:否。 - 11 - (四)是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。 (五)是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否。 (六)持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数 量:0股 (七)是否为失信被执行人:否。 (八)是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格:是。 - 12 -