证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2017-48



               徐工集团工程机械股份有限公司
       第八届董事会第二次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事
会第二次会议（临时）通知于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以
书面方式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日（星期二）以非现场
方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，
出席会议的董事 8 人分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、
王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女
士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于调整公司公开发行可续期公司债券期限的议案
     2016 年 9 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议
通过了公开发行可续期公司债券相关议案，同意发行可续期公
司债券，并授权董事会办理与本次公开发行可续期公司债券有


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关的事宜,其中包括根据公司和市场的具体情况，调整本次发行
可续期公司债券的债券期限。
    为更好地匹配公司资金需求，增加公司发行债券的灵活性，
根据上述授权，公司董事会拟对本次可续期公司债券的债券期
限条款进行修改：
    原债券期限：
    本次债券期限为 5+N 年期，本次债券在每个约定的周期末
附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周
期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。
    现修改为：
    债券期限：本次债券分为三个品种，品种一期限为 2+N 年
期，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有
权选择将本品种债券期限延长 1 个周期或选择在该周期末到期
全额兑付本品种债券；
    品种二期限为 3+N 年期，以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周
期或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
    品种三期限为 5+N 年期，以每 5 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周
期或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
    本次可续期债券的每期债券发行时，公司董事长及其授权
人士可根据公司实际情况决定发行上述三个品种的一个或多

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个，如选择发行两个（含）以上期限品种，将引入各品种间回
拨选择权。公司董事长及其授权人士可根据每期可续期债券发
行的品种期限及申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分）
和主承销商协商一致，决定是否行使各品种间回拨选择权，回
拨比例不受限制。
    涉及本次可续期公司债券期限的其他文件一并修改。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大
会审议批准。
    三、备案文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           徐工集团工程机械股份有限公司
                                 2017 年 8 月 22 日




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