证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2017-65



               徐工集团工程机械股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第三次会议
通知于 2017 年 10 月 13 日（星期五）以书面方式发出，会议于
2017 年 10 月 27 日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会
成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、
张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、
黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
     内容详见 2017 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2017-64
的公告。
     （二）2017年第三季度报告全文及正文
     经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械
                                                                    - 1 -
股份有限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2017 年第三季度报告正文详见 2017 年 10 月 31 日刊登在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 编号 2017-63 的公告。
    2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
    三、备案文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                             徐工集团工程机械股份有限公司
                                   2017 年 10 月 27 日




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