证券代码：000425           证券简称：徐工机械           公告编号：2017-72



                   徐工集团工程机械股份有限公司
        第八届董事会第七次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第七次会议（临时）通知于 2017 年 12 月 4 日（星期一）以书面
方式发出，会议于 2017 年 12 月 7 日（星期四）以非现场方式召
开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，出席会
议的董事 8 人分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、
陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
     公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公
开发行A股股票方案的议案》。根据前述股东大会决议，公司本次

                                                                     - 1 -
非公开发行A股股票决议的有效期为自公司2016年第二次临时股
东大会审议通过之日起12个月，即2017年12月28日到期。
    目前，公司非公开发行A股股票事项尚处于中国证监会审核阶
段，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等有关法律、法规的规定，公司董事会提请股东大会将本
次非公开发行A股股票方案决议的有效期延长至公司2017年第三
次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第三次临
时股东大会审议。
    （二）关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
    公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜
的议案》。根据前述股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为自公司2016年第二
次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年12月28日到期。
    目前，公司非公开发行 A 股股票事项尚处于中国证券监督管
理委员会审核阶段，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，公司

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董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的有效期限延长至公司 2017 年第三次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。除延长上述授权有效期外，股
东大会对董事会授权的其他内容不变。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第三次
临时股东大会审议。
    （三）关于为子公司提供担保的议案
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-73 的
公告。
    （四）关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司暨关联交易
的议案
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-74 的
公告。
    独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见，内容详见
2017 年 12 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

                                                        - 3 -
关公告。
    （五）关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2017 年 12 月 26 日（星期二）召开 2017 年第
三次临时股东大会，并发出通知。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-75 的
公告。
    三、备案文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                               徐工集团工程机械股份有限公司
                                    2017 年 12 月 7 日




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    附件
           徐工集团工程机械股份有限公司
 独立董事关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司暨关
             联交易事项的事前认可意见书

    徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第七次会议（临时）将于 2017 年 12 月 7 日（星期四）召开，审
议《关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司暨关联交易的议
案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负
责的态度，事前审阅了公司关于投资设立徐州徐工养护机械有限
公司暨关联交易事项的相关文件，现发表意见如下：
    一、本次投资设立徐州徐工养护机械有限公司，有利于公司
抢抓公路养护行业发展机遇,提升未来公司道路养护机械的市场
份额，做强做大公司道路养护机械产业，提升公司盈利能力。
    二、本次投资未损害公司的独立性，也未损害公司及公司股
东利益，特别是中小股东利益。
    三、我们作为公司的独立董事，对该议案所涉及的事项向公
司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会
审议。
                                          2017 年 12 月 7 日

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    独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
    王飞跃     林爱梅     周玮     秦悦民




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