证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2018-21



                徐工集团工程机械股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第六次会议通
知于 2018 年 4 月 16 日（星期一）以书面方式发出，会议于 2018
年 4 月 26 日（星期四）以现场方式召开。公司监事会成员 7 人，
实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、张守航先生、
许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）2017 年度监事会工作报告
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
     内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     （二）2017 年度利润分配预案
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

                                                                          -1-
        内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-14的公告。
        （三）关于计提资产减值准备的议案
        公司监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损
害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反
映公司的财务状况。
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
        内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-15的公告。
        （四）关于核销资产的议案
        公司监事会认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害
公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司
的财务状况。
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
        内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-19的公告。
        （五）关于会计政策变更的议案
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-16的公告。
- 2 -
    （六）公司 2017 年度内部控制评价报告
    公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）2017 年度报告和年度报告摘要
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会就此事项的审核意见详见附件。
    该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    2017年度报告摘要详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-18
的公告。
    2017年度报告全文详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                 2018 年 4 月 26 日




                                                        -3-
附件

               徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                   关于2017年度报告的审核意见


        经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股
份有限公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                             2018年4月26日




监事签字：李 格         张守航      许庆文       季东胜
             林 海      李 昊       黄建华




- 4 -