证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2018-55



               徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第十九次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第十九次会议（临时）通知于 2018 年 11 月 24 日（星期六）以
书面方式发出，会议于 2018 年 11 月 27 日（星期二）以非现场
方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，
分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、
杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案
     表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
     内容详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-56的公告。



                                                                     - 1 -
    （二）关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-57的公告。
    （三）关于向徐州徐工传动科技有限公司增资的议案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-58的公告。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                  徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2018 年 11 月 27 日




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