证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2018-63



               徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第二十次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事
会第二十次会议（临时）通知于 2018 年 12 月 17 日（星期一）
以书面方式发出，会议于 2018 年 12 月 19 日（星期三）以非现
场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8
人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川
先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于聘任公司副总裁的议案
     聘任刘建森先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
     表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
     刘建森先生的详细资料详见附件。


                                                                    - 1 -
    三、备案文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                          徐工集团工程机械股份有限公司
                               2018 年 12 月 19 日




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  附件
                           刘建森先生的详细资料


        一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
        刘建森，男，汉族，河北盐山人，1968 年 3 月出生，1990
  年 7 月参加工作，1995 年 11 月加入中国共产党，研究生学历，
  经济学博士学位，翻译、高级经济师职称。
        教育背景:
      学习期间                  学   校             专   业            学历 / 学位
 1986.09-1990.07     天津大学                    科技英语       本科/学士
 1996.09-1998.07     清华大学                    工商管理       硕士研究生/硕士
 2003.09-2010.12     南京大学                    产业经济学     博士研究生/博士
        工作经历：
    工作期间                         工作单位                   职   位      工作内容
1990.07-1992.03    中核华兴大亚湾项目部                       翻译员        翻译兼调度
1992.03-1994.03    中核华兴巴基斯坦恰希玛核电站项目部         翻译员        翻译
                   中国核工业华兴建设集团核电部（秦山核
1994.04-1999.03                                         首席翻译            翻译
                   电站）
1999.03-2000.12    江苏智通电脑有限公司                       总经理        企业管理
2000.12-2002.07    南京中达制膜（集团）股份有限公司           总裁          企业管理
2002.08-2008.06    南京明泽科技有限公司                       总裁          企业管理
2008.06-2009.09    徐州工程机械集团有限公司信息化管理部       部长          企业管理
                   徐工集团工程机械股份有限公司信息化管
2009.09-2010.02                                         部长                企业管理
                   理部
2010.02-2011.08    徐工集团工程机械股份有限公司市场部         部长          企业管理
                   徐工集团工程机械股份有限公司               总裁助理      企业管理
2011.08 至今                                                  总经理、党
                   徐州工程机械集团进出口有限公司                        企业管理
                                                              委副书记



                                                                              - 3 -
      主要兼职情况：
兼职期间       兼职单位                         职   位   工作内容
2015.12-至今   徐州徐工施维英机械有限公司       董事      企业管理

2013.05-至今   徐州工程机械集团进出口有限公司   董事      企业管理

2017.08-至今   徐州徐工挖掘机械有限公司         董事      企业管理

2012.11-至今   徐工营销有限公司                 董事      企业管理

2016.01-至今   徐工消防安全装备有限公司         董事      企业管理

2017.12-至今   江苏徐工电子商务股份有限公司     董事长    企业管理

      二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否。
      三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
 易所惩戒：否。
      四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否。
      五、是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
 司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：是。
      六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数
 量：0 股
      七、是否为失信被执行人：否。
      八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
 资格：是。




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