徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议（临时）
              审议相关重大事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等有关法律法规的
规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，
基于独立判断立场，现就公司本次会议审议的相关重大事项发表
独立意见如下：
    一、关于预计 2019 年度日常关联交易的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等有关法律法规的
规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，
基于独立判断立场，现就公司关于预计 2019 年度日常关联交易
的事项发表独立意见如下：
    经核查，公司董事会对 2018 年 1-9 月日常关联交易实际发
生情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际
情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参
照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
    公司对 2019 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金
额是公司 2019 年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程
序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有
关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
    鉴于此，同意《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
    二、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为
公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判
断的立场，现就以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下
意见：
    一、公司将闲置募集资金用于补充公司及下属子公司流动资
金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建
设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金
使用效率，保证公司全体股东的利益。
    二、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为不超过 15 亿元，补充流动资金的时间不超过 6 个月，未变相
改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    三、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策
程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意《关于以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。




独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃   林爱梅   周玮   秦悦民