证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-10
徐工集团工程机械股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2019 年 1 月 22 日（星期二）下午 3:20
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事陆川先生（董事长王民先生因公务无法出
席并主持会议，提名由董事陆川先生主持会议，经半数以上董
事表决同意）
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）61 人，代表股份 3,601,238,075 股，占公司有表决权股
份总数的 45.97%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 16 人 ， 代 表 股 份
2,995,952,287 股，占公司有表决权股份总数的 38.24%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 45 人，代表
股份 605,285,788 股，占公司有表决权股份总数的 7.73%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事长王民先生因公务未能出席本次会议。董事秦悦
民先生、高级管理人员王岩松先生、孙建忠先生、王庆祝先生、
刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2019 年第一次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
有效表决权的股 同意 反对 弃权
议案序号 议案 表决结果
份总数 占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
议案 1 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
议案 1 中子 向关联方采购
616,047,821 614,686,021 99.779% 1,308,800 0.212% 53,000 0.009% 通过
议案① 材料或产品
议案 1 中子 向关联方销售
616,047,821 614,686,021 99.779% 1,361,800 0.221% 0 0.000% 通过
议案② 材料或产品
向关联方租入
议案 1 中子
或者租出房屋、 616,047,821 614,686,021 99.779% 1,361,800 0.221% 0 0.000% 通过
议案③
设备、产品
议案 1 中子 许可关联方使
616,047,821 614,686,021 99.779% 1,361,800 0.221% 0 0.000% 通过
议案④ 用商标
议案 1 中子 与关联方合作
616,047,821 614,686,021 99.779% 1,361,800 0.221% 0 0.000% 通过
议案⑤ 技术开发
向关联方提供
议案 1 中子
或接受关联方 616,047,821 614,686,021 99.779% 1,361,800 0.221% 0 0.000% 通过
议案⑥
服务、劳务
议案 1 中子 受关联方所托
616,047,821 614,686,021 99.779% 1,361,800 0.221% 0 0.000% 通过
议案⑦ 经营
关于为子公司
议案 2 提供担保的议 3,601,238,075 3,585,395,732 99.560% 15,842,343 0.440% 0 0.000% 通过
案
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注 1：议案 1 为关联交易议案，关联股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）、王民先生、陆川先生、李锁
云先生、吴江龙先生合计所持表决权股份 2,985,190,254 股，回避表决。（交易对手中的徐州工程机械集团有限公司（简
称徐工集团）系公司的实际控制人，徐工有限为徐工集团全资子公司、公司控股股东，王民先生、陆川先生、李锁云先
生、吴江龙先生为徐工有限董事）；
注 2：第 2 项议案需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案以普通决议通过。
（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议持有公司 5%
同意 反对 弃权
议案序号 议案 以下股东有效表决权
占有效表 占有效表 股数 占有效表
的股份总数 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 （股） 决权比例
议案 1 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
议案 1 中子
向关联方采购材料或产品 158,060,567 156,698,767 99.138% 1,308,800 0.828% 53000 0.034%
议案①
议案 1 中子
向关联方销售材料或产品 158,060,567 156,698,767 99.138% 1,361,800 0.862% 0 0.000%
议案②
议案 1 中子 向关联方租入或者租出房屋、设备、
158,060,567 156,698,767 99.138% 1,361,800 0.862% 0 0.000%
议案③ 产品
议案 1 中子
许可关联方使用商标 158,060,567 156,698,767 99.138% 1,361,800 0.862% 0 0.000%
议案④
议案 1 中子
与关联方合作技术开发 158,060,567 156,698,767 99.138% 1,361,800 0.862% 0 0.000%
议案⑤
议案 1 中子 向关联方提供或接受关联方服务、劳
158,060,567 156,698,767 99.138% 1,361,800 0.862% 0 0.000%
议案⑥ 务
议案 1 中子
受关联方所托经营 158,060,567 156,698,767 99.138% 1,361,800 0.862% 0 0.000%
议案⑦
15,842,34
议案 2 关于为子公司提供担保的议案 158,060,567 142,218,224 89.977% 10.023% 0 0.000%
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱 昱 陈海霞
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第一次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019 年 1 月 22 日
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