证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2019-28



                徐工集团工程机械股份有限公司
         第八届监事会第十二次会议(临时)决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议
（临时）通知于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以书面方式发出，
会议于 2019 年 4 月 23 日（星期二）以非现场方式召开。公司监
事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、
张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、
黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）关于计提资产减值准备的议案
     公司监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损
害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反
映公司的财务状况。
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券

                                                                          -1-
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-23的公告。
        （二）关于核销资产的议案
        公司监事会认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害
公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司
的财务状况。
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
        内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-24的公告。
        （三）关于会计政策变更的议案
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-25的公告。
        （四）关于新增2019年度日常关联交易预计的议案
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-27的公告。
        三、备查文件
        1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
        2、深交所要求的其他文件。
        特此公告。
                         徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                       2019 年 4 月 23 日


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