证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2019-22



             徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第二十五次会议（临时）通知于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以
书面方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日（星期二）以非现场方
式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，分
别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、
杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于计提资产减值准备的议案
     表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权


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    独立董事就此事项发表了独立意见
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-23的公告。
    （二）关于核销资产的议案
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-24的公告。
    （三）关于会计政策变更的议案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-25的公告。
    （四）关于聘请 2019 年度审计机构及支付审计费用的议案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-26的公告。
    （五）关于新增2019年度日常关联交易预计的议案


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   表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权
   独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见。
   内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-27的公告。
   三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   （二）深交所要求的其他文件。
   附件：独立董事事前认可意见书
   特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2019 年 4 月 23 日




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附件：
         徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
                     事前认可意见书


     公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董
事工作制度》的有关规定，在董事会召开第八届董事会第二十五
次会议（临时）前向我们提供了《关于聘请 2019 年度审计机构
及支付审计费用的议案》、《关于新增 2019 年度日常关联交易预
计的议案》,我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负
责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了
询问和了解，同意将该项议案提交董事会审议。


                                       2019 年 4 月 21 日




    独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
    王飞跃     林爱梅     周玮    秦悦民




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