证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-31
徐工集团工程机械股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 2:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事陆川先生（董事长王民先生因公务无法出
席并主持会议，提名由董事陆川先生主持会议，经半数以上董
事表决同意）
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）34 人，代表股份 3,533,161,591 股，占公司有表决权股
份总数的 45.10%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 14 人 ， 代 表 股 份
2,996,713,409 股，占公司有表决权股份总数的 38.25%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 20 人，代表
股份 536,448,182 股，占公司有表决权股份总数的 6.85%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事长王民先生因公务未能出席本次会议，董事
吴江龙先生、监事会主席李格女士、副总裁王岩松先生、刘建
森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2019 年第二次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案 有效表决权的股份 同意 反对 弃权
议案 表决结果
序号 总数 占有效表 占有效表 股数 占有效表
股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 （股） 决权比例
议案 1 关于增补董事的议案 3,533,161,591 3,522,488,997 99.698% 0.302% 0 0.000% 通过
10,672,594
议案 2 关于为按揭业务、融资租赁业务和海外经销商融资业务提供担保额度的议案
关于为按揭业务提供担
2.1 3,533,161,591 3,533,036,591 99.996% 125,000 0.004% 0 0.000% 通过
保额度的议案
关于为融资租赁业务提
2.2 3,533,161,591 3,533,036,591 99.996% 125,000 0.004% 0 0.000% 通过
供担保额度的议案
关于为海外经销商融资
2.3 业务提供担保额度的议 3,533,161,591 3,533,036,591 99.996% 125,000 0.004% 0 0.000% 通过
案
关于向金融机构申请综
议案 3 3,533,161,591 3,532,999,391 99.995% 132,100 0.004% 30,100 0.001% 通过
合授信额度的议案
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关于公司符合公开发行
议案 4 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 132,100 0.004% 0 0.000% 通过
公司债券条件的议案
议案 5 关于公司债券发行方案的议案
5.1 发行人 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 125,000 0.004% 7,100 0.000% 通过
发行规模及分期发行安
5.2 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 125,000 0.004% 7,100 0.000% 通过
排
5.3 发行期限 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 125,000 0.004% 7,100 0.000% 通过
5.4 债券利率 3,533,161,591 3,532,952,491 99.994% 202,000 0.006% 7,100 0.000% 通过
5.5 担保安排 3,533,161,591 3,532,952,491 99.994% 209,100 0.006% 0 0.000% 通过
5.6 募集资金用途 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 125,000 0.004% 7,100 0.000% 通过
5.7 拟上市交易场所 3,533,161,591 3,533,036,591 99.996% 125,000 0.004% 0 0.000% 通过
5.8 债券偿还保证 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 125,000 0.004% 7,100 0.000% 通过
5.9 本次决议的有效期 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 125,000 0.004% 7,100 0.000% 通过
关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全
议案 6 3,533,161,591 3,533,029,491 99.996% 125,000 0.004% 7,100 0.000% 通过
权办理本次公开发行公
司债券具体事宜的议案
注 1：议案 2 需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
出席会议持有公 合计投票结果
司 5%以下股东有 同意 反对 弃权
议案序号 议案
效表决权的股份 占有效表 占有效表 股数 占有效表 决
股数（股） 股数（股）
总数 决权比例 决权比例 （股） 权比例
议案 1 关于增补董事的议案 79,150,467 88.118% 10,672,594 11.8818% 0 0.000%
89,823,061
议案 2 关于为按揭业务、融资租赁业务和海外经销商提供担保额度的议案
关于为按揭业务提供担
2.1 89,698,061 99.861% 125,000 0.1392% 0 0.000%
保额度的议案 89,823,061
关于为融资租赁业务提
2.2 89,698,061 99.861% 125,000 0.1392% 0 0.000%
供担保额度的议案 89,823,061
关于为海外经销商融资
2.3 业务提供担保额度的议 89,698,061 99.861% 125,000 0.1392% 0 0.000%
89,823,061
案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱 昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第二次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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