证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2019-32



             徐工集团工程机械股份有限公司
           第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第二十六次会议通知于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以书面方式
发出，会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:00 以现场与
非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董
事长王民先生主持会议。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权
的董事 8 人，出席会议的董事 8 人（按姓氏笔画为序）：王民先
生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅
女士、周玮先生、秦悦民先生。董事吴江龙先生以非现场方式参
加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：



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    （一）2018年度董事会工作报告
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2019 年 4 月 30 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）2018年度总裁工作报告
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    （三）2018年度财务决算方案
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的2018年度报告全文。
    （四）2018年度利润分配预案
    公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
公司 2018 年 12 月 31 日总股本 7,833,668,430 股为基数，每 10
股 派 发 现 金 0.60 元 （ 含 税 ）， 共 计 需 分 派 现 金 股 利
470,020,105.80 元（含税）。2018 年度资本公积金不转增股本。
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    （五）2019年度财务预算方案


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    公司 2019 年预算实现营业收入为 520 亿元，同比增长约
17.09% 。 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2018 年度报告第四节第九项中的公司
经营计划。
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    （六）2018年度募集资金存放与使用情况专项报告和2019
年度募集资金使用计划
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    《徐工集团工程机械股份有限公司2018年度公司募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月30日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （七）公司2018年度内部控制评价报告
    公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网


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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （八）公司2018年度社会责任报告
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （九）2018年度报告和年度报告摘要
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    公司董事已认真、独立地阅读了公司2018年度报告和年度报
告摘要，确认公司2018年度报告和年度报告摘要所载资料真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    2018年度报告摘要详见2019年4月30日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号
2019-33的公告。
    2018年度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十）2019年第一季度报告全文及正文
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
    公司董事已认真、独立地阅读了公司2019年第一季度报告全
文及正文，确认公司2019年第一季度报告全文及正文所载资料真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


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    2019年第一季度报告正文详见2019年4月30日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号2019-34的公告。
    2019年第一季度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十一）关于召开2018年度股东大会的议案
    董事会决定于2019年5月21日（星期二）召开公司2018年度
股东大会，并发出通知。
    表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-35的公告。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2019 年 4 月 26 日




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