徐工集团工程机械股份有限公司
              2018 年度董事会工作报告


    一、2018 年度公司经营工作概况
    2018 年是公司深入贯彻落实习总书记视察重要指示精神，
各项工作全面发力取得新硕果的一年。在全体股东的大力支持
下，公司董事会认真执行股东大会各项决议，依法履行各项职
责，带领公司经营层和全体员工，以横扫千军如卷席气势大踏
步走在行业前列，国内国外两个市场全面发力，各个板块实现
强劲增长，推动公司营业收入创出历史新高，打出了高质量发
展漂亮仗，将有质量、有效益、有规模、可持续徐工“三有一
可”高质量发展模式持续推向前进，维护了公司及广大股东的
利益，向总书记交上了一份优异答卷。
    （一）2018 年主要经营指标情况
    2018 年，公司实现营业总收入 444.10 亿元，同比增长
52.45%；归属于母公司所有者净利润 20.46 亿元，实现翻倍增
长，基本每股收益 0.26 元，加权平均净资产收益率同比增长
3.58 个百分点，达到 8.28%，盈利能力大幅提升;报告期末公司
资产总额 612.45 亿元，同比增长 23.06%，资产负债率降至
50.46%，同比下降 1.2 个百分点, 资产负债结构持续优化。在


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营业收入同比增长 52.45%情况下，存货同比增长 8.81%，低于
营业收入增长速度,经营性现金流净额 33.09 亿元，创历史新
高。
    （二）2018 年公司重大投资情况
    围绕公司转型升级主线，为加快公司高空作业平台产业、
环卫产业及核心关键零部件发展，2018年11月27日，经第八届
董事会第十九次会议（临时）审议通过，公司向徐工消防安全
装备有限公司增资2.88亿元人民币，用于高空作业平台智能制
造项目；向徐州徐工环境技术有限公司增资0.91亿元人民币，
用于智能化压缩站项目；向徐州徐工传动科技有限公司增资2
亿元人民币，用于提升公司高端核心传动件制造能力。
    （三）2018年公司资本市场再融资情况
    1.完成 25.44 亿元定向增发工作
    2018年，面对金融去杠杆、资金面紧张等极端困难的资本
市场环境，公司上下全力以赴、排除一切障碍、碾压一切困难，
坚定地按计划推进定向增发工作。2018年2月1日，公司获到中
国证监会核准批文；2018年7月16日，募集资金到账；2018年8
月2日，定向增发股票在深交所上市, 圆满完成定向增发工作，
为公司转型升级提供了有力的资金保障。
    2.完成20亿元可续期公司债发行工作


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    2018 年 12 月 11 日，公司抢抓 2018 年下半年货币政策转
松的有利发债窗口，在中国证监会批文有效期截止前，成功完
成 20 亿元可续期公司债发行工作。本次可续期公司债计入权
益，降低了公司资产负债率，改善了公司负债结构。
    3.完成“16 徐工 01”公司债的续期工作
    2018 年 12 月，公司 15 亿元的“16 徐工 01”公司债面临
续期选择，结合债券市场利率及公司资金需求，公司选择续期。
经与债券持有人多轮谈判，将续期利率向下谈判至 4.2%，较同
期银行贷款利率低 0.55 个百分点，最终续期金额为 14.195 亿
元，续期比例 94.63%，大幅高于同期 51%的市场平均续期率。
    二、董事会日常工作的开展情况
    （一）召开董事会会议情况
    2018 年，公司董事会严格按照法律、法规及公司《章程》、
《董事会议事规则》等规定，召开 13 次会议，规范高效审议通
过了调整定向增发预案、聘任高级管理人员、变更部分募集资
金用途等 36 项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。公
司董事会高效规范的运作，获得市场认可，荣获第十四届上市
公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会奖。
    （二）董事会专门委员会履行职责情况
    1.薪酬与考核委员会履职情况


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    2018 年，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议通过 3 项
议案，对修订《高级管理人员薪酬制度》、《高级管理人员奖励
基金管理办法》及公司 2017 年高级管理人员年薪考核兑现方案
等事项进行了审议，进一步完善了公司高级管理人员的激励约
束机制。
    2.审计委员会履行职责情况
    2018年，审计委员会召开会议3次，审议通过7项议案，对日
常关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。
    在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审会计师进场前
审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实反
映了公司财务状况和经营成果。审计委员会在年审会计师进场
后，与其协商确定了审计工作计划，期间多次以书面督促函督促
其严格按照审计工作计划完成审计工作。在年审会计师出具初步
意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），
并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严
格执行了会计准则，真实准确完整反映了公司财务状况和经营成
果。
    3.提名委员会履行职责的情况
    2018 年，提名委员会召开会议 2 次，审议通过 2 项议案，
对公司拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历


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等方面进行了审查。
    （三）执行股东大会决议情况
    2018 年，公司董事会认真履职，召集股东大会 3 次，审议
通过 15 项议案，执行了股东大会关于公司 2017 年度利润分配、
变更募集资金用途、修改公司《章程》等各项决议，并及时履
行了信息披露义务。公司董事会聘请律师对股东大会召集、召
开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。
在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票
情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。
    （四）开展董事、高级管理人员履职培训情况
    2018年，公司严格按照监管部门要求，组织董事、高级管理
人员参加履职培训共3次，计8人次，持续提升公司董事、高级管
理人员的规范运作意识及履职能力。
    （五）开展信息披露与投资者关系管理工作情况
    1.2018 年，公司董事会及时精准地开展信息披露工作，共
披露定期报告 4 份，临时报告 113 份，未出现更正、补充公告，
未被监管部门出具监管函或处罚。公司高质量的信息披露工作，
获得监管部门高度认可，获评深交所信息披露考核最高等级 A。
    2. 2018 年，公司高度重视投资者关系管理工作，不断提
升对投资者特别是中小投资者的服务水平。全年回复深交所互


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动易平台投资者书面问题 128 次；接受投资者实地调研 17 次
100 余家机构。开展路演及反向路演活动 18 次，与 480 余人次
机构投资者现场沟通，创近 5 年来新高。积极向市场传递了徐
工经营亮点和文化正能量，使投资者能更及时、全面、客观地
认识和了解徐工。
    三、2019 年公司经营目标
    2019 年是新中国成立 70 周年、徐工集团创建 30 周年，也
是徐工夯实世界前五前三高质量发展基础之年，是决战决胜之
年。公司将敏锐盯住用户和市场反应，一着不让、一往无前地
做好每一项事业，聚精会神、全神贯注地“聚焦市场、聚焦短
板”，务必做到“想到做到，做好更好”，务必“用心用情，
用劲用力”，真正凝心聚力、决战决胜，以高质量发展速度拉
开与行业对手的安全距离，以高质量发展业绩夯实徐工冲击世
界前五前三的各项基础。2019 年，公司预算实现营业收入 520
亿元，同比增长 17.1%。
    四、2019 年董事会主要工作计划
    （一）聚焦市场、聚焦短板，在强控风险中坚定信念打胜
仗，坚决落地全年各项经营预算目标，提升公司高质量发展能
力。
    （二）围绕公司市值做好工作，提升公司资本市场形象，


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提高公司价值，持续吸引投资者。
   （三）做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供资
金支持。储备融资能力，完成50亿元公司债申报工作。积极沟
通投资者，做好“16徐工02”15亿元公司债续期工作。
   （四）巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日
常工作，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合
规保障。
   （五）严格精准履行信息披露义务，保证信息披露真实、
准确、完整，有效保障投资者的知情权。


                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2019 年 4 月 26 日




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