证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-38
徐工集团工程机械股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 3:00
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
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出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）52 人，代表股份 3,932,564,169 股，占公司有表决权股
份总数的 50.2%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 16 人 ， 代 表 股 份
2,995,454,909 股，占公司有表决权股份总数的 38.24%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 36 人，代
表股份 937,109,260 股，占公司有表决权股份总数的 11.96%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事陆川先生、张泉先生、周玮先生、秦悦民先生、
副总裁李锁云先生、王岩松先生因工作原因请假，未能出席本
次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2018 年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
有效表决权的股份 同意 反对 弃权
议案序号 议案 表决结果
总数 占有效表决 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
权比例 决权比例 决权比例
议案 1 2018 年度董事会工作报告 3,932,564,169 3,932,482,269 99.998% 78,200 0.002% 3,700 0.000% 通过
议案 2 2018 年度监事会工作报告 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过
议案 3 2018 年度财务决算方案 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过
议案 4 2018 年度利润分配方案 3,932,564,169 3,932,079,269 99.988% 484,900 0.012% 0 0.000% 通过
议案 5 2019 年度财务预算方案 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过
议案 6 关于计提资产减值准备的议案 3,932,564,169 3,932,156,269 99.990% 376,900 0.010% 31,000 0.000% 通过
议案 7 关于核销资产的议案 3,932,564,169 3,932,445,369 99.997% 118,800 0.003% 0 0.000% 通过
关于聘请 2019 年度审计机构及 通过
议案 8 3,932,564,169 3,923,762,084 99.776% 2,850,100 0.073% 5,951,985 0.151%
支付审计费用的议案
议案 9 2018 年度报告和年度报告摘要 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过
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（三）出席本次会议的中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议中小股东
同意 反对 弃权
议案序号 议案 所持有效表决权的
占有效表 决 占有效表 占有效表
股份总数 股数（股） 股数（股） 股数（股）
权比例 决权比例 决权比例
议案 4 2018 年度利润分配方案 489,225,639 488,740,739 99.901% 484,900 0.099% 0 0.000%
议案 6 关于计提资产减值准备的议案 489,225,639 488,817,739 99.917% 376,900 0.077% 31000 0.006%
议案 7 关于核销资产的议案 489,225,639 489,106,839 99.976% 118,800 0.024% 0 0.000%
关于聘请 2019 年度审计机构及支
议案 8 489,225,639 480,423,554 98.201% 2,850,100 0.582% 5,951,985 1.217%
付审计费用的议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱 昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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