证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2019-51



             徐工集团工程机械股份有限公司
       第八届监事会第十四次会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会
第十四次（临时）会议通知于 2019 年 8 月 7 日（星期三）以书
面方式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日（星期五）以非现场方式
召开。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别
为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、
李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
     公司将闲置募集资金用于补充公司及控股子公司流动资金，
是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设
资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使
用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的金额为不超过 10 亿元，补充流动资金的
时间不超过 9 个月。符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意以部分
闲置募集资金暂时补充流动资金
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见 2019 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-49 的公
告。
    （二）《金融衍生品交易管理制度》
    表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    （三）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
    表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    （四）关于开展金融衍生品交易业务的议案
    公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用
于锁定成本、规避利率、汇率等风险，交易与基础业务密切相关
的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、
期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司
已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的
内控制度，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。符合相
关法律、法规和公司《章程》的规定，同意在董事会授权额度内
开展金融衍生品交易业务。
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见 2019 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-50 的公
告。
    三、备案文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                   2019 年 8 月 9 日