证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2019-52


               徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第二十九次会议（临时）通知于 2019 年 8 月 22 日（星期四）以
书面方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日（星期一）以非现场的
方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人（按
姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、
杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于会计政策变更的议案
     内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券


                                                                     - 1 -
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-53 的公
告。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （二）关于控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司增资
扩股的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-54 的公
告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2019 年 8 月 26 日




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