证券代码：000425          证券简称：徐工机械            公告编号：2019-75



               徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第三十三次会议（临时）通知于 2019 年 12 月 7 日（星期六）以
书面方式发出，会议于 2019 年 12 月 10 日（星期二）以非现场
的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人
（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉
先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案
     公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙
先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，五名非关联董

                                                                   - 1 -
事对此议案进行了表决。
    该议案涉及 3 项表决事项：
    1.向关联方销售材料或产品
    表决情况为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2.向关联方租入房屋、设备、产品
    表决情况为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    3.接受关联方服务、劳务
    表决情况为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事、保荐机构
就该议案发表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了专
项意见。
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进
行逐项表决。
    内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-76的公告。
    （二）关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
    公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙
先生、张泉先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，四
名非关联董事对此议案进行了表决。
    该议案涉及 7 项表决事项：
    1.向关联方采购材料或产品

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    表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2.向关联方销售材料或产品
    表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
    表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    4.许可关联方使用商标
    表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    5.与关联方合作技术开发
    表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务
    表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    7.受关联方所托经营
    表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事、保荐机构
就该议案发表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了专
项意见。
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进
行逐项表决。
    内容详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-77 的
公告。


                                                       - 3 -
    （三）关于变更部分募投项目实施地点的议案
    表决情况为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    独立董事、监事会、保荐机构就该议案发表了意见，内容详
见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-78的公告。
    （四）关于修改公司《章程》的议案
    表决情况为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-79的公告。
    （五）关于为子公司提供担保的议案
    表决情况为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-80的公告。
    （六）关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
    按揭业务、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模
式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。
    1.关于为按揭业务提供担保额度的议案
    根据 2019 年按揭销售业务的实际运作情况,2020 年公司将
在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售

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业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过 60 亿元
人民币，每笔担保期限不超过 5 年，担保额度使用期限不超过 1
年。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     2.关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
     根据 2019 年与融资租赁公司合作的实际运作情况,2020 年
公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融
资租赁销售业务，为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担
保。其中，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6 年，合作
项下担保累计额度不超过 130 亿元人民币及 2000 万美元。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构就此事项发表
了 核 查 意 见 ， 内容 详 见 2019 年 12月 11 日 刊 登在 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进
行逐项表决。
     （七）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
     表决情况为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
     为保障经营资金的需求，公司计划向金融机构申请综合授信
额度，总规模为 600 亿元，授信额度使用期限为 1 年。董事会授
权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机


                                                               - 5 -
构申请授信额度的相关文件。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    （八）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
    表决情况为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    董事会决定于 2019 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2019
年第三次临时股东大会，并发出通知。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-81
的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                  2019 年 12 月 10 日




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