证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2019-81


               徐工集团工程机械股份有限公司
      关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
三十三次会议（临时）决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《章程》的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2019年12月26日（星期四）下午3:00；
     网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年12月26日9:15-15:00。


                                                                    - 1 -
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2019年12月20日（星期五）
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2019年12月20日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26
号公司总部大楼706会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议的议案


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    1.关于新增2019年度日常关联交易预计的议案
    1.1向关联方销售材料或产品
    1.2向关联方租入房屋、设备、产品
    1.3接受关联方服务、劳务
    2.关于预计2020年度日常关联交易的议案
    2.1向关联方采购材料或产品
    2.2向关联方销售材料或产品
    2.3向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
    2.4许可关联方使用商标
    2.5与关联方合作技术开发
    2.6向关联方提供或接受关联方服务、劳务
    2.7受关联方所托经营
    3.关于修改公司《章程》的议案
    4.关于为子公司提供担保的议案
    5.关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
    5.1关于为按揭业务提供担保额度的议案
    5.2关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
    6.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
    7.关于核销资产的议案
    （二）上述议案1-议案6内容详见2019年12月11日、议案7
内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


                                                    - 3 -
    （三）议案1、议案2、议案5需逐项表决。议案3、议案4、
议案5需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案1、议案2需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通
过。议案1、议案2、议案5、议案7属于影响中小投资者利益的重
大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
    三、议案编码
                                                    备注
        议案编码             议案名称         该列打勾的栏目可以
                                                    投票
         100       总议案：除累积投票议案外的         √
                   所有议案
  非累积投票议
      案
                   关于新增 2019 年度日常关联 √作为投票对象的子
        1.00
                   交易预计的议案               议案数：（3）
        1.01       向关联方销售材料或产品             √
                   向关联方租入房屋、设备、产
        1.02                                          √
                   品
        1.03       接受关联方服务、劳务               √
                   关于预计 2020 年度日常关联 √作为投票对象的子
        2.00
                   交易的议案                   议案数：（7）
        2.01       向关联方采购材料或产品             √
        2.02       向关联方销售材料或产品             √
                   向关联方租入或者租出房屋、
        2.03                                          √
                   设备、产品
        2.04       许可关联方使用商标                 √
        2.05       与关联方合作技术开发               √
        2.06       向关联方提供或接受关联方           √



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              服务、劳务
     2.07     受关联方所托经营                   √
     3.00     关于修改公司《章程》的议案         √
              关于为子公司提供担保的议
     4.00                                        √
              案
              关于为按揭业务、融资租赁业 √作为投票对象的子
     5.00
              务提供担保额度的议案         议案数：（2）
              关于为按揭业务提供担保额
     5.01                                        √
              度的议案
              关于为融资租赁业务提供担
     5.02                                        √
              保额度的议案
              关于向金融机构申请综合授
     6.00                                        √
              信额度的议案
     7.00     关于核销资产的议案                 √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （二）登记时间：2019年12月23日（星期一）、2019年12月
24日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。


                                                       - 5 -
    （三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部
    （四）会议联系方式
    联 系 人：苗洋威 张冠生
    联系电话：0516-87565620，87565628
    邮政编码：221004
    传    真：0516-87565610
    电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
    （五）出席本次股东大会的股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
    六、备查文件：
    1. 召集本次股东大会的董事会决议
    2. 深交所要求的其他文件
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书


                       徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                  2019 年 12 月 10 日




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附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2019 年 12 月 26 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序


                                                     - 7 -
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 26
日 9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2：
                      股东授权委托书
    兹委托          (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权：
    一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                                    备注
  议案编码           议案名称               该列打勾的栏目可以投
                                                    票
    100    总议案：除累积投票议案外的所有           √
           议案
非累积投票
  议案
           关于新增 2019 年度日常关联交易 √作为投票对象的子议
  1.00
           预计的议案                           案数：（3）
  1.01     向关联方销售材料或产品                   √
  1.02     向关联方租入房屋、设备、产品             √
  1.03     接受关联方服务、劳务                     √
           关于预计 2020 年度日常关联交易 √作为投票对象的子议
  2.00
           的议案                               案数：（7）
  2.01     向关联方采购材料或产品                   √
  2.02     向关联方销售材料或产品                   √
           向关联方租入或者租出房屋、设备、
  2.03                                              √
           产品
  2.04     许可关联方使用商标                       √
  2.05     与关联方合作技术开发                     √
           向关联方提供或接受关联方服务、
  2.06                                              √
           劳务
  2.07     受关联方所托经营                         √


                                                          - 9 -
  3.00       关于修改公司《章程》的议案             √
  4.00       关于为子公司提供担保的议案             √
             关于为按揭业务、融资租赁业务提 √作为投票对象的子议
  5.00
             供担保额度的议案                   案数：（2）
             关于为按揭业务提供担保额度的议
  5.01                                              √
             案
             关于为融资租赁业务提供担保额度
  5.02                                              √
             的议案
             关于向金融机构申请综合授信额度
  6.00                                              √
             的议案
  7.00       关于核销资产的议案                     √
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
    委托人（签字）：                  受托人（签字）：
    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码:               委托人持股数:



                                         2019 年   月    日




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