证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2019-82



            徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届监事会第十八次会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会
第十八次会议（临时）通知于 2019 年 12 月 7 日（星期六）以书
面方式发出，会议于 2019 年 12 月 10 日（星期二）以非现场方
式召开。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分
别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先
生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案
     该议案涉及 3 项表决事项：
     1.向关联方销售材料或产品
     表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
     2.向关联方租入房屋、设备、产品
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    3.接受关联方服务、劳务
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-76的公
告。
    （二）关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
    该议案涉及 7 项表决事项：
    1.向关联方采购材料或产品
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2.向关联方销售材料或产品
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    4.许可关联方使用商标
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    5.与关联方合作技术开发
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    7.受关联方所托经营
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-77 的
公告。
    （三）关于变更部分募投项目实施地点的议案
    公司本次变更部分募投项目的实施地点是公司根据实际情
况进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易
所的相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》
等有关规定，符合公司长远发展的需要。
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-78的公
告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                  2019 年 12 月 10 日