徐工机械：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-12-21
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-85
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-81）。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
三十三次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2019年12月26日（星期四）下午3:00；
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年12月26日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年12月20日（星期五）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2019年12月20日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26
号公司总部大楼706会议室
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二、会议审议事项
（一）审议的议案
1.关于新增2019年度日常关联交易预计的议案
1.1向关联方销售材料或产品
1.2向关联方租入房屋、设备、产品
1.3接受关联方服务、劳务
2.关于预计2020年度日常关联交易的议案
2.1向关联方采购材料或产品
2.2向关联方销售材料或产品
2.3向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
2.4许可关联方使用商标
2.5与关联方合作技术开发
2.6向关联方提供或接受关联方服务、劳务
2.7受关联方所托经营
3.关于修改公司《章程》的议案
4.关于为子公司提供担保的议案
5.关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
5.1关于为按揭业务提供担保额度的议案
5.2关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
6.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7.关于核销资产的议案
（二）上述议案1-议案6内容详见2019年12月11日、议案7
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内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（三）议案1、议案2、议案5需逐项表决。议案3、议案4、
议案5需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案1、议案2需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通
过。议案1、议案2、议案5、议案7属于影响中小投资者利益的重
大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的 √
所有议案
非累积投票议
案
关于新增 2019 年度日常关联 √作为投票对象的子
1.00
交易预计的议案 议案数：（3）
1.01 向关联方销售材料或产品 √
向关联方租入房屋、设备、产
1.02 √
品
1.03 接受关联方服务、劳务 √
关于预计 2020 年度日常关联 √作为投票对象的子
2.00
交易的议案 议案数：（7）
2.01 向关联方采购材料或产品 √
2.02 向关联方销售材料或产品 √
向关联方租入或者租出房屋、
2.03 √
设备、产品
2.04 许可关联方使用商标 √
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2.05 与关联方合作技术开发 √
向关联方提供或接受关联方
2.06 √
服务、劳务
2.07 受关联方所托经营 √
3.00 关于修改公司《章程》的议案 √
关于为子公司提供担保的议
4.00 √
案
关于为按揭业务、融资租赁业 √作为投票对象的子
5.00
务提供担保额度的议案 议案数：（2）
关于为按揭业务提供担保额
5.01 √
度的议案
关于为融资租赁业务提供担
5.02 √
保额度的议案
关于向金融机构申请综合授
6.00 √
信额度的议案
7.00 关于核销资产的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2019年12月23日（星期一）、2019年12月
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24日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：苗洋威 张冠生
联系电话：0516-87565620，87565628
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股东大会的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
六、备查文件：
1. 召集本次股东大会的董事会决议
2. 深交所要求的其他文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019 年 12 月 20 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019 年 12 月 26 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
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（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 26
日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的
√
所有议案
非累积投
票议案
关于新增 2019 年度日常关联交
1.00 √作为投票对象的子议案数：（3）
易预计的议案
1.01 向关联方销售材料或产品 √
1.02 向关联方租入房屋、设备、产品 √
1.03 接受关联方服务、劳务 √
关于预计 2020 年度日常关联交
2.00 √作为投票对象的子议案数：（7）
易的议案
2.01 向关联方采购材料或产品 √
2.02 向关联方销售材料或产品 √
向关联方租入或者租出房屋、设
2.03 √
备、产品
2.04 许可关联方使用商标 √
2.05 与关联方合作技术开发 √
向关联方提供或接受关联方服
2.06 √
务、劳务
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2.07 受关联方所托经营 √
3.00 关于修改公司《章程》的议案 √
4.00 关于为子公司提供担保的议案 √
关于为按揭业务、融资租赁业务
5.00 √作为投票对象的子议案数：（2）
提供担保额度的议案
关于为按揭业务提供担保额度
5.01 √
的议案
关于为融资租赁业务提供担保
5.02 √
额度的议案
关于向金融机构申请综合授信
6.00 √
额度的议案
7.00 关于核销资产的议案 √
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2019 年 月 日
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