证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-86
徐工集团工程机械股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 3:00
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事陆川先生（董事长王民先生因公务无法出
席并主持会议，提名由董事陆川先生主持会议，经出席会议的
半数以上董事表决同意）
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）67 人，代表股份 4,108,092,636 股，占公司有表决权股
份总数的 52.44%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 13 人 ， 代 表 股 份
3,122,796,718 股，占公司有表决权股份总数的 39.86%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 54 人，代表
股份 985,295,918 股，占公司有表决权股份总数的 12.58%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事陆川先生、秦悦民先生，监事许庆文先生、
季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生，副总裁李锁
云先生、孙建忠先生，董事会秘书费广胜先生和见证律师出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2019 年第三次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案 有效表决权的股 表决结
议案 占有效 占有效 占有效
序号 份总数 果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
议案 1 关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案
向关联方销售材料或
1.1 1,122,188,318 1,122,158,318 99.997% 30,000 0.003% 0 0.000% 通过
产品
向关联方租入房屋、设
1.2 1,122,188,318 1,122,158,318 99.997% 30,000 0.003% 0 0.000% 通过
备、产品
1.3 接受关联方服务、劳务 1,122,188,318 1,122,158,318 99.997% 30,000 0.003% 0 0.000% 通过
议案 2 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
向关联方采购材料或
2.1 754,231,179 754,201,179 99.996% 30,000 0.004% 0 0.000% 通过
产品
向关联方销售材料或
2.2 754,231,179 754,201,179 99.996% 30,000 0.004% 0 0.000% 通过
产品
向关联方租入或者租
2.3 754,231,179 754,201,179 99.996% 30,000 0.004% 0 0.000% 通过
出房屋、设备、产品
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2.4 许可关联方使用商标 754,231,179 754,201,179 99.996% 30,000 0.004% 0 0.000% 通过
与关联方合作技术开
2.5 754,231,179 754,201,179 99.996% 30,000 0.004% 0 0.000% 通过
发
向关联方提供或接受
2.6 754,231,179 754,201,179 99.996% 30,000 0.004% 0 0.000% 通过
关联方服务、劳务
2.7 受关联方所托经营 754,231,179 754,201,179 99.996% 30,000 0.004% 0 0.000% 通过
关于修改公司《章程》
议案 3 4,108,092,636 3,986,138,687 97.031% 121,953,949 2.969% 0 0.000% 通过
的议案
关于为子公司提供担
议案 4 4,108,092,636 4,063,210,934 98.907% 44,881,702 1.093% 0 0.000% 通过
保的议案
议案 5 关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
关于为按揭业务提供
5.1 4,108,092,636 4,072,076,534 99.123% 5,766,243 0.140% 30,249,859 0.736% 通过
担保额度的议案
关于为融资租赁业务
5.2 4,108,092,636 4,072,076,534 99.123% 5,766,243 0.140% 30,249,859 0.736% 通过
提供担保额度的议案
关于向金融机构申请
议案 6 4,108,092,636 4,063,210,934 98.907% 14,855,143 0.362% 30,026,559 0.731% 通过
综合授信额度的议案
议案 7 关于核销资产的议案 4,108,092,636 4,108,062,636 99.999% 30,000 0.001% 0 0.000% 通过
注 1：议案 1 为关联交易议案，关联股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）、王民先生、陆川先生、李锁云先生、吴江
龙先生、张守航先生合计所持表决权股份 2,985,904,318 股，回避表决。（交易对手中的徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）
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系公司的实际控制人，徐工有限为徐工集团全资子公司、公司控股股东，王民先生、陆川先生、吴江龙先生、张守航先生为徐工有限
董事）；
注 2：议案 2 为关联交易议案，关联股东徐工有限、王民先生、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、张守航先生、湖州盈灿投
资合伙企业（有限合伙）合计所持表决权股份 3,353,861,457 股，回避表决。
注 3：议案 3、议案 4、议案 5 需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议持有
议案序 公司 5%以下股 同意 反对 弃权
议案 占有效 占有效
号 东有效表决权 占有效表
的股份总数 股数（股） 表 决权 股数（股） 股数（股） 表决权
决权比例
比例 比例
议案 1 关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案
向关联方销售材料或
1.1 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
产品
向关联方租入房屋、设
1.2 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
备、产品
1.3 接受关联方服务、劳务 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
议案 2 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
向关联方采购材料或
2.1 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
产品
向关联方销售材料或
2.2 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
产品
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向关联方租入或者租
2.3 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
出房屋、设备、产品
2.4 许可关联方使用商标 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
与关联方合作技术开
2.5 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
发
向关联方提供或接受
2.6 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
关联方服务、劳务
2.7 受关联方所托经营 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
议案 5 关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
关于为按揭业务提供
5.1 664,201,064 628,184,962 94.578% 5,766,243 0.868% 30,249,859 4.554%
担保额度的议案
关于为融资租赁业务
5.2 664,201,064 628,184,962 94.578% 5,766,243 0.868% 30,249,859 4.554%
提供担保额度的议案
议案 7 关于核销资产的议案 664,201,064 664,171,064 99.995% 30,000 0.005% 0 0.000%
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第三次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
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