证券代码：000425            证券简称：徐工机械           公告编号：2020-21



                徐工集团工程机械股份有限公司
          关于召开2019年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：本公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告
编号：2020-17）。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2019年度股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
三十五次会议决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章
程》的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2020年5月28日（星期四）下午2:30；
     网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年5月28日9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2020年5月22日（星期五）
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2020年5月22日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室



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    二、会议审议事项
    （一）审议的议案
    1. 2019 年度董事会工作报告
    2. 2019 年度监事会工作报告
    3. 2019 年度财务决算方案
    4. 2019 年度利润分配方案
    5. 2020 年度财务预算方案
    6. 关于修改公司《章程》的议案
    7. 关于聘请 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案
    8. 2019 年度报告和年度报告摘要
    （二）上述议案 1-5 和议案 8 内容详见 2020 年 4 月 30 日，
议案 6-7 详见 2020 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    （三）议案 6 需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。议案 4、议案 7 属于影响中小投资者利益的重大事项，
中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
    （四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、议案编码
                                                  备注
      议案编码            议案名称          该列打勾的栏目可以
                                                  投票
       100       总议案：除累积投票议案外           √
                 的所有议案


                                                          - 3 -
 非累积投票议案
        1.00      2019 年度董事会工作报告     √
        2.00      2019 年度监事会工作报告     √
        3.00      2019 年度财务决算方案       √
        4.00      2019 年度利润分配方案       √
        5.00      2020 年度财务预算方案       √
                  关于修改公司《章程》的议
        6.00                                  √
                  案
                  关于聘请 2020 年度审计机
        7.00                                  √
                  构及支付审计费用的议案
                  2019 年度报告和年度报告
        8.00                                  √
                  摘要
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （二）登记时间：2020年5月25日（星期一）、2020年5月26
日（星期二）上午9:30-12:00，下午2:00-5:00。

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    （三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工
集团工程机械股份有限公司6楼证券部
    （四）会议联系方式
    联 系 人：苗洋威     刘敏芳
    联系电话：0516-87565620，87565621
    邮政编码：221004
    传    真：0516-87565610
    电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
    （五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
    六、备查文件：
    1. 召集本次股东大会的董事会决议
    2. 深交所要求的其他文件
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书
                       徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                  2020 年 5 月 25 日



                                                       - 5 -
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2020 年 5 月 28 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序


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    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 28 日
9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                                      - 7 -
附件 2：
                        股东授权委托书


    兹委托            (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2019 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                          备注     同意 反对   弃权
                                        该列打勾
 议案编码           议案名称
                                        的栏目可
                                          以投票
             总议案：除累积投票议案
   100                                    √
                 外的所有议案
非累积投票
  议案
  1.00     2019 年度董事会工作报告        √
  2.00     2019 年度监事会工作报告        √
   3.00      2019 年度财务决算方案        √
   4.00      2019 年度利润分配方案        √
   5.00      2020 年度财务预算方案        √
             关于修改公司《章程》的
   6.00                                   √
             议案
             关于聘请 2020 年度审计机
   7.00                                   √
             构及支付审计费用的议案
             2019 年度报告和年度报告
   8.00                                   √
             摘要
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的


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意思行使相关表决权。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
    委托人（签字）：             受托人（签字）：



    委托人身份证号码：           受托人身份证号码：



    委托人证券帐户号码:          委托人持股数:



                                2020 年   月        日




                                                         - 9 -