证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2020-22
徐工集团工程机械股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 2:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
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股东）85 人，代表股份 4,161,558,338 股，占公司有表决权股
份总数的 53.12%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 20 人 ， 代 表 股 份
3,024,454,409 股，占公司有表决权股份总数的 38.61%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 65 人，代表
股份 1,137,103,929 股，占公司有表决权股份总数的 14.51%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事张泉先生，监事李格女士，副总裁王岩松先生、
刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2019 年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案序 有效表决权的股份 同意 反对 弃权 表决
议案
号 总数 占有效表 占有效表 占有效表 结果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
2019 年度董事会工作报
议案 1 4,161,558,338 4,160,604,982 99.977% 429,056 0.010% 524,300 0.013% 通过
告
2019 年度监事会工作报
议案 2 4,161,558,338 4,160,604,982 99.977% 429,056 0.010% 524,300 0.013% 通过
告
议案 3 2019 年度财务决算方案 4,161,558,338 4,160,604,982 99.977% 429,056 0.010% 524,300 0.013% 通过
议案 4 2019 年度利润分配方案 4,161,558,338 4,161,129,282 99.990% 410,756 0.010% 18,300 0.000% 通过
议案 5 2020 年度财务预算方案 4,161,558,338 4,161,129,282 99.990% 410,756 0.010% 18,300 0.000% 通过
关于修改公司《章程》
议案 6 4,161,558,338 4,161,129,282 99.990% 429,056 0.010% 0 0.000% 通过
的议案
关于聘请 2020 年度审
1,300,46
议案 7 计机构及支付审计费用 4,161,558,338 4,155,197,220 99.847% 5,060,656 0.122% 0.031% 通过
2
的议案
2019 年度报告和年度报
议案 8 4,161,558,338 4,160,604,982 99.977% 429,056 0.010% 524,300 0.013% 通过
告摘要
注 1：议案 6 需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）出席本次会议的中小股东表决情况
议案 议案 出席会议持有 合计投票结果
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序号 公司 5%以下股 同意 反对 弃权
东有效表决权 占有效表 决 占有效表决 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
的股份总数 权比例 权比例 决权比例
议案 4 2019 年度利润分配方案 717,666,766 717,237,710 99.940% 410,756 0.057% 18,300 0.003%
关于聘请 2020 年度审计
议案 7 机构及支付审计费用的 717,666,766 711,305,648 99.114% 5,060,656 0.705% 1,300,462 0.181%
议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
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