证券代码：000425         证券简称：徐工机械            公告编号：2020-28



             徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第三十七次会议（临时）决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第三十七次会议（临时）通知于 2020 年 6 月 25 日（星期四）以
书面方式发出，会议于 2020 年 6 月 30 日（星期二）以非现场方
式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分
别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、
张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于设立徐州市徐工产业并购合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案


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    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。
    该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    内容详见2020年7月1日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2020-29的公告。
    （二）关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    董事会决定于 2020 年 7 月 17 日（星期五）召开公司 2020
年第一次临时股东大会，并发出通知。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见2020年7月1日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2020-30的公告。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2020 年 6 月 30 日




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