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公司公告

徐工机械:第八届董事会第三十七次会议(临时)决议公告2020-07-01  

						证券代码:000425         证券简称:徐工机械            公告编号:2020-28



             徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第三十七次会议(临时)决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会
第三十七次会议(临时)通知于 2020 年 6 月 25 日(星期四)以
书面方式发出,会议于 2020 年 6 月 30 日(星期二)以非现场方
式召开。公司董事会成员 9 人,实际行使表决权的董事 9 人,分
别为(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、
张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、
秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定,会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
     (一)关于设立徐州市徐工产业并购合伙企业(有限合伙)
暨关联交易的议案


                                                                    - 1 -
    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
    独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。
    该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    内容详见2020年7月1日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2020-29的公告。
    (二)关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    董事会决定于 2020 年 7 月 17 日(星期五)召开公司 2020
年第一次临时股东大会,并发出通知。
    表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    内容详见2020年7月1日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2020-30的公告。
    三、备查文件
    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2020 年 6 月 30 日




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