证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2020-31



          徐工集团工程机械股份有限公司
    第八届监事会第二十一次会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会
第二十一次会议（临时）通知于 2020 年 6 月 25 日（星期四）以
书面方式发出，会议于 2020 年 6 月 30 日（星期二）以非现场方
式召开。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分
别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先
生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于设立徐州市徐工产业并购合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案
     公司出资 51 亿元成立产业并购基金，根据公司战略，围绕
公司需要，投资符合公司要求的标的，促进公司实现高质量、高
效率、高效益、可持续“三高一可”高质量发展。本次关联交易
按照法律法规、公司《章程》和其他制度规定履行了审议程序，
交易价格参照市场价格确定，合理公允，未损害公司及中小股东
的利益。
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见 2020 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2020-29 的公
告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                  2020 年 6 月 30 日