证券代码：000425           证券简称：徐工机械           公告编号：2020-32



                徐工集团工程机械股份有限公司
   关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：本公司于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-30）。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
三十七次会议（临时）决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《章程》的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2020年7月17日（星期五）下午3:30；
      网络投票时间为：2020年7月17日（星期五）具体如下：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年7月17日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00

                                                                       - 1 -
—15:00。；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年7月17日 9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2020年7月13日（星期一）
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2020年7月13日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公


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司总部大楼706会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议的议案
    1. 关于申请发行超短期融资券的议案
    2. 关于设立徐州市徐工产业并购合伙企业（有限合伙）暨
关联交易的议案
    （二）上述议案1内容详见2020年6月20日、议案2内容详见
2020年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    （三）议案1需须经出席会议的股东所持表决权的过半数通
过。议案2需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案
的表决情况和表决结果需单独披露。
    三、议案编码
                                                    备注
    议案编码               议案名称         该列打勾的栏目可以
                                                    投票
     100         总议案：除累积投票议案外的           √
                 所有议案
 非累积投票议
     案
                 关于申请发行超短期融资券
     1.00                                           √
                 的议案
                 关于设立徐州市徐工产业并
     2.00                                           √
                 购合伙企业（有限合伙）暨关



                                                          - 3 -
              联交易的议案
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （二）登记时间：2020年7月16日（星期四）上午9:00-12:00，
下午14:00-17:00。
    （三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工
集团工程机械股份有限公司6楼证券部
    （四）会议联系方式
    联 系 人：苗洋威     尹文林
    联系电话：0516-87565620，0516-87565628
    邮政编码：221004
    传    真：0516-87565610
    电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
    （五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程


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    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
    六、备查文件：
    1. 召集本次股东大会的董事会决议
    2. 深交所要求的其他文件
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                    2020 年 7 月 14 日




                                                         - 5 -
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2020 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序


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    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 17 日
9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                                      - 7 -
   附件 2：
                              股东授权委托书
           兹委托         (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
   限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
   权：
           一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                            备注       同意   反对   弃权
议案编码               议案名称         该列打勾的栏
                                          目可以投票
  100        总议案：除累积投票议案外的           √
             所有议案
非累积投
  票议案
             关于申请发行超短期融资券
  1.00                                       √
             的议案
             关于设立徐州市徐工产业并
  2.00       购合伙企业（有限合伙）暨关      √
             联交易的议案
           二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
   中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
           三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
   意思行使相关表决权。
           本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
   会结束止。
           委托人（签字）：                受托人（签字）：
           委托人身份证号码：              受托人身份证号码：


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委托人证券帐户号码:    委托人持股数:




                      2020 年   月   日




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